证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-034
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年6月5日采取通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于五矿资本2025年度捐赠预算计划的议案》；
　　同意公司2025年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐赠预算为1,540万元，不包含用于消费帮扶的工会会费。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年6月6日