本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月5日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
　　2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
　　2.01、议案名称：本次交易的整体方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行方式和发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一标的资产的定价依据和交易价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一定价基准日和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行价格调整机制
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行股份的数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一过渡期损益归属
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案一决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.13、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一发行股份的种类、面值及上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.14、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一发行方式和发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.15、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一定价基准日和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.16、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一募集配套资金金额及发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.17、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.18、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一募集配套资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.19、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.20、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案一决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：关于签署本次交易相关补充协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　19、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　21、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　22、议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-23为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。
　　2、议案1-23对中小投资者进行了单独计票。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-23。应回避表决的关联股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：廖筱云律师、王健弛律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　上海硅产业集团股份有限公司董事会
　　2025年6月6日