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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　同时，提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
　　三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体明细如下：
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　　本议案中，第1~10项制度的修订尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　
　　证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-036
　　陕西源杰半导体科技股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年5月30日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款及《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦予以相应修订，并办理工商变更登记。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
　　特此公告。
　　陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
　　2025年6月6日