证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-062
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2025年5月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司完成了董事会换届选举。
　　近日，公司各主要子公司召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主选举，会议就本次选举职工代表董事的事宜形成以下决议：选举宁佩佩女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
　　宁佩佩女士将与公司股东会选举产生的8名董事共同组成公司第八届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月6日
　　附件：职工代表董事简历
　　宁佩佩女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士研究生学历。历任东方红投资控股有限公司交易部、董事长助理。现任中核华原钛白股份有限公司职工代表董事、探索研究院主任。
　　截至本公告日，宁佩佩女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询,宁佩佩女士不属于“失信被执行人”。
　　宁佩佩女士持有公司股份50,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-061
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东会选举产生了公司第八届董事会非独立董事5名，独立董事3名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成公司第八届董事会，公司董事会换届工作全部完成。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
　　（一）董事会成员
　　公司第八届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，成员如下：
　　非独立董事：袁秋丽女士（董事长）、谢心语女士、宁佩佩女士（职工代表董事）、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生
　　独立董事：苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生
　　上述董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上各位董事的简历请见2025年5月16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》公告编号（2025-046）、2025年6月6日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》公告编号（2025-062）。
　　（二）董事会各专门委员会成员
　　根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会组成情况如下：
　　1、战略委员会：由3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。
　　2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。
　　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事张龙清先生担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯全先生。
　　4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事郑伯全先生担任主任委员（召集人），成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士。
　　上述专门委员会成员任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　二、聘任高级管理人员情况
　　聘任袁秋丽女士担任公司总裁；
　　聘任谢心语女士担任公司副总裁；
　　聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；
　　聘任刘青源先生担任公司副总裁；
　　聘任冯永刚先生担任公司副总裁；
　　聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监；
　　聘任周园先生担任公司董事会秘书。
　　上述高级管理人员（简历详见附件）的任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　上述高级管理人员均具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。
　　周园先生已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。
　　周园先生联系方式如下：
　　办公电话：0943-8270008
　　传真：0943-8270008
　　电子邮件信箱：zhouyuan@sinotio2.com
　　联系地址：甘肃省白银市白银区雒家滩117号
　　三、其他说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的《公司章程》等相关制度，公司不设监事会。公司第七届监事会任期已届满，朱树人先生、任凤英女士、夏珍女士不再担任公司监事。
　　因任期届满，沈鑫先生不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈鑫先生持有公司股份77,420,570股。沈鑫先生离任后将严格遵守相关法律、法规、协议文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。
　　因任期届满，张本发先生不再担任公司高级管理人员，离任后将继续在公司内部任职。截至本公告披露日，张本发先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司对上述因任期届满离任的人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月6日
　　附件：
　　中核华原钛白股份有限公司高级管理人员简历
　　1、袁秋丽女士，1961年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；中核华原钛白股份有限公司财务总监、常务副总裁、副董事长。现任中核华原钛白股份有限公司董事会非独立董事、董事长、总裁。
　　截至本公告日，袁秋丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询,袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。
　　袁秋丽女士持有公司股份213,900股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　2、谢心语女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国谢菲尔德大学硕士研究生学历。历任中化集团下属子公司；甘肃东方钛业有限公司董事长助理、董事会办公室主任；甘肃中合通热能有限公司执行董事；哈密中合钒钛有限公司执行董事。现任中核华原钛白股份有限公司董事会非独立董事、副总裁。
　　截至本公告日，谢心语女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询,谢心语女士不属于“失信被执行人”。
　　谢心语女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　3、潘旭翔先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业于美国匹兹堡大学工业工程专业。历任中核华原钛白股份有限公司总经理助理、营销中心总经理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。
　　截至本公告日，潘旭翔先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询，潘旭翔先生不属于“失信被执行人”。
　　潘旭翔先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　4、刘青源先生，1991年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，西南财经大学硕士研究生学历。历任四川省农村商业联合银行股份有限公司总部战略发展部、办公室干部；云校（北京）科技有限公司市场总监；青岛中正明德创业投资基金公司董事；成都市发改委经济体制改革智库成员。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。
　　截至本公告日，刘青源先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询，刘青源先生不属于“失信被执行人”。
　　刘青源先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　5、冯永刚先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工程师。历任中化重庆涪陵化工有限公司副总经理、常务副总经理，中化化肥有限公司企管部总经理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。
　　截至本公告日，冯永刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询，冯永刚先生不属于“失信被执行人”。
　　冯永刚先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　6、瞿晨先生，1986年出生,中国国籍，中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历。历任中国光大银行股份有限公司长江路支行行长、中国光大银行股份有限公司芦淞支行行长、中核华原钛白股份有限公司董事长助理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁、财务总监。
　　截至本公告日，瞿晨先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询，瞿晨先生不属于“失信被执行人”。
　　瞿晨先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　7、周园先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融学专业学士，浙江大学金融专业硕士，已取得法律职业资格和注册会计师非执业会员资格，董事会秘书资格证书。现任中核华原钛白股份有限公司董事会非独立董事、董事会秘书。
　　截至本公告日，周园先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　经查询，周园先生不属于“失信被执行人”。
　　周园先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-060
　　中核华原钛白股份有限公司
　　第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年6月5日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由过半数的董事共同推举袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会同意选举袁秋丽女士为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　(二)审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，董事会选举产生了第八届董事会各专门委员会主任委员及委员：
　　1、战略委员会：由3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。
　　2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。
　　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事张龙清先生担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯全先生。
　　4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事郑伯全先生担任主任委员（召集人），成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士。
　　以上专门委员会成员任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　详细内容请见2025年6月6日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
　　聘任袁秋丽女士担任公司总裁；
　　聘任谢心语女士担任公司副总裁；
　　聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；
　　聘任刘青源先生担任公司副总裁；
　　聘任冯永刚先生担任公司副总裁；
　　聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监；
　　聘任周园先生担任公司董事会秘书。
　　上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监相关事宜已经董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见2025年6月6日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第一次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-059
　　中核华原钛白股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开会议的基本情况
　　1、现场会议召开时间：2025年6月5日（星期四）14:30。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室。
　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　5、召集人：公司董事会。
　　6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
　　7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计225人，代表股份总数1,444,768,672股，占上市公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的198,533,245股，下同)的40.0419％。
　　（1）现场会议出席情况
　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份1,294,745,730股，占上市公司有表决权股份总数的35.8840％。
　　（2）通过网络投票股东参与情况
　　通过网络投票的股东共223人，代表股份150,022,942股，占上市公司有表决权股份总数的4.1579％。
　　（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）情况
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共224人，代表股份150,023,442股，占上市公司有表决权股份总数的4.1579％。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东223人，代表股份150,022,942股，占上市公司有表决权股份总数的4.1579％。
　　2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
　　（一）累积投票议案
　　议案1.00：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
　　■
　　议案2.00：《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
　　■
　　(二）中小股东的表决情况
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　见证律师：谭四军 徐倩
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、中核华原钛白股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议；
　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月6日