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　　（二）修订《股东会议事规则》的情况
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　　（三）修订《董事会议事规则》的情况
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　　董事会同意将公司第九届董事会第五次会议提议修改《公司章程》的内容（详见公司2024-063公告）和本次修订《公司章程》及议事规则内容提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案登记等事宜。
　　章程修订内容经公司股东大会审议通过生效。
　　附件1：《上海建工集团股份有限公司章程》（2025年修订）
　　附件2：《上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年修订）
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月6日