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　　对照上述修订内容，《财达证券股份有限公司章程》相应调整条款序号。
　　证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2025-016
　　财达证券股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意对《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《财达证券股份有限公司监事会议事规则》《财达证券股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度同时废止。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意对《财达证券股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《财达证券股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《财达证券股份有限公司股东会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意对《财达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《财达证券股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（四）《关于修订董事会下设委员会工作细则的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意对《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》和《财达证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。
　　（五）《关于修订〈独立董事工作制度〉等7项制度的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意修订后的《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司对外担保管理制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》《财达证券股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理办法》《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》（更名为《财达证券股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》）等7项制度。
　　本议案部分制度已经董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会预审通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司对外担保管理制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等7项制度的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意修订后的《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《财达证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《财达证券股份有限公司独立董事年报工作制度》《财达证券股份有限公司投资者关系管理制度》《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》等7项制度。
　　本议案部分制度已经董事会风险管理委员会预审通过。
　　《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
　　同意调整后的公司组织架构，公司不再设置监事会和监事会办公室。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会预审通过。
　　特此公告。
　　财达证券股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2025-018
　　财达证券股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月26日14点00分
　　召开地点：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月26日
　　至2025年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述1一15项议案经公司2025年4月25日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，以上会议决议公告（编号：2025-009、2025-010）于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第16一19项议案经2025年6月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告与本次股东大会通知同日披露（公告编号：2025-016）。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：16
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、13、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8
　　应回避表决的关联股东名称：唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司等8家股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）进行登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
　　4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。
　　（二）现场会议登记时间
　　2025年6月24日（星期二）上午9:00一11:30，下午14:00一16:30
　　（三）登记地点
　　河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系地址：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室
　　联系人员：赵少远
　　联系电话：0311-66006224
　　传真号码：0311-66006200
　　电子信箱：cdzqdbs@cdzq.com
　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　财达证券股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　财达证券股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。