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　　二、《董事会议事规则》修改条款
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　　三、《独立董事制度》修改条款
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　　四、《关联交易决策制度》修改条款
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　　五、《信息披露管理办法》修改条款
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　　公司修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理办法》同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
　　特此公告。
　　中煤新集能源股份有限公司董事会
　　2025年6月6日