证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日
　　(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事长高少镛先生因公务原因请假；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2025年中期利润分配计划》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《公司2025年度预算案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　9、关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
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　　10、关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案均获通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
　　律师：黄臻臻、廖明骐
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　● 上网公告文件
　　1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第九次会议通知于2025年5月30日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过如下议案：
　　1.《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
　　公司2024年年度股东大会选举郑永达先生为公司董事，公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会成员相应调整。调整后公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会构成如下：
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　　各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　● 报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第九次会议决议