证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-023
　　中衡设计集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年6月4日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：
　　一、2022年股票期权与限制性股票激励计划概述
　　1、2022年5月25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。（具体内容详见2022年5月26日相关公告）
　　2、公司于2022年5月26日对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2022年5月26日至2022年6月5日，共计10天。截至公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年6月7日披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划 （草案）激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。
　　3、2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等全部议案，并于2022年6月14日披露《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）
　　4、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的授予日为2022年6月13日，向147名激励对象507万份股票期权，行权价格为9.35元/股。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）
　　5、公司于2022年7月25日办理完成授予2022年股票期权授予登记工作，在确定授予日后的权益登记过程中，1名激励对象因个人原因主动放弃，本激励计划股票期权实际的授予激励对象总人数由147名变更为146名，授予的股票期权数量由507万份变更为505万份。（具体内容详见2022年7月27日相关公告）
　　6、2022年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。（具体内容详见2022年9月21日相关公告）
　　7、2023年10月30日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2023年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由9.10元/股调整为8.80元/股。（具体内容详见2023年10月31日相关公告）
　　二、股票期权行权价格调整事由
　　2024年11月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数275,905,778股，扣除回购专户上累计已回购股份数量3,500,000股，即以272,405,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），共计派发现金红利27,240,577.80元（含税）。
　　鉴于公司2024年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权激励计划》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。
　　三、股票期权行权价格调整方法
　　（一）权行权价格调整方法
　　根据公司《2022年股票期权激励计划》第十二章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定：
　　若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
　　1、派息
　　P＝P0－V
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
　　（二）调整情况
　　综合上述所述调整后，公司《2022年股票期权激励计划》中股票期权行权价格由8.80元/股调整为8.70元/股。
　　四、本次调整对公司的影响
　　本次对公司股票期权行权价格进行调整系因2024年前三季度利润分配所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事经认真审核公司股票期权激励计划及相关法律法规，认为公司此次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》中关于行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，未侵犯公司及全体股东的权益。独立董事一致同意公司本次股票期权行权价格调整。
　　六、监事会审查意见
　　公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2024年前三季度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。
　　七、律师法律意见书的结论意见
　　国浩律师（上海）事务所律师认为：中衡设计调整本次股票期权激励计划股票期权行权价格已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《2022年股票期权激励计划》的规定。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-022
　　中衡设计集团股份有限公司
　　股票交易风险提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月29日、5月30日、6月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-021）。2025年6月4日，公司股票价格再次以涨停价收盘，当前公司股价涨幅较大。公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
　　●相关媒体报道、市场传闻说明及风险提示：近期公司关注到市场对公司的“低空经济”、“商业航天”等概念关注度较高，现就相关情况说明如下：根据公司披露的《2024年年报》，公司中标了部分低空经济及商业航天设计项目。2024年至今，公司中标低空经济产业园（通用机场等）相关设计项目累计合同额1,406.86万元，其中2024年无确认收入，2025年一季度累计确认收入100.35万元，占公司2025年一季报合并报表收入的0.41%；公司中标商业航天产业基地相关设计项目累计合同额2,048.64万元，其中2024年累计确认收入293.09万元，占同期公司合并报表收入的0.22%，2025年一季度无确认收入。由于单个项目设计合同额都有限，公司目前“低空经济”、“商业航天”相关项目设计收入占公司合并报表收入比例很小，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　●经营业绩风险提示： 2024 年度，公司实现营业收入13.35亿元，比上年同期下降22.84%；实现归属于母公司所有者的净利润5,131.74万元，比上年同期下降51.86%。2025 年一季度，公司实现营业收入2.43亿元，比上年同期下降26.25%；实现归属于母公司所有者的净利润2,137.40万元，比上年同期下降28.60%。具体内容详见公司分别于2025 年4月22 日及2025 年4月29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年报》及《2025年第一季度报告》。
　　●根据中证指数有限公司发布的 2025年 6月4 日收盘后中国证监会行业市盈率数据显示，公司所处的专业技术服务行业的静态市盈率为34.34，滚动市盈率为33.86；公司静态市盈率为63.82，滚动市盈率为76.60，静态市盈率及滚动市盈率均高于行业市盈率水平。敬请广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。
　　●2025年6月3日-6月4日，公司《2022年员工持股计划》根据本员工持股计划管理委员会的决议，通过集中竞价交易方式出售股份数量 3,788,900股，出售价格区间10.41元/股-11.87元/股。
　　一、二级市场交易风险
　　公司股票于2025年5月29日、5月30日、6月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。在发布股票交易异常波动公告后，6月4日公司股票再次涨停，短期涨幅较大。
　　根据中证指数有限公司发布的 2025年 6月4 日收盘后中国证监会行业市盈率数据显示，公司所处的专业技术服务行业的静态市盈率为34.34，滚动市盈率为33.86；公司静态市盈率为63.82，滚动市盈率为76.60，静态市盈率及滚动市盈率均高于行业市盈率水平。敬请广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。
　　二、有关媒体报道、市场传闻说明及风险提示
　　近期公司关注到市场对公司的“低空经济”、“商业航天”等概念关注度较高，现就相关情况说明如下：根据公司披露的《2024年年报》，公司中标了部分低空经济及商业航天设计项目。2024年至今，公司中标低空经济产业园（通用机场等）相关设计项目累计合同额1,406.86万元，其中2024年无确认收入，2025年一季度累计确认收入100.35万元，占公司2025年一季报合并报表收入的0.41%；公司中标商业航天产业基地相关设计项目累计合同额2,048.64万元，其中2024年累计确认收入293.09万元，占同期公司合并报表收入的0.22%，2025年一季度无确认收入。由于单个项目设计合同额都有限，公司目前“低空经济”、“商业航天”相关项目设计收入占公司合并报表收入比例很小，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　三、生产经营风险
　　2024 年度，公司实现营业收入13.35亿元，比上年同期下降22.84%；实现归属于母公司所有者的净利润5,131.74万元，比上年同期下降51.86%。2025 年一季度，公司实现营业收入2.43亿元，比上年同期下降26.25%；实现归属于母公司所有者的净利润2,137.40万元，比上年同期下降28.60%。具体内容详见公司分别于2025 年4月22 日及2025 年4月29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年报》及《2025年第一季度报告》。
　　四、其他情况说明
　　经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
　　公司于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划。公司《2022年员工持股计划》共持有5,429,948股公司股票，待回购注销1,640,985股，可解锁数量3,788,963股。2025年6月3日-6月4日，公司《2022年员工持股计划》根据本员工持股计划管理委员会的决议，通过集中竞价交易方式出售股份数量 3,788,900股，出售价格区间10.41元/股-11.87元/股。
　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券时报刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年6月5日