证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-011
　　江苏省广电有线信息网络股份有限
　　公司第六届董事会第八次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月4日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第八次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
　　一、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。
　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏有线关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
　　特此公告。
　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月4日
　　
　　证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-012
　　江苏省广电有线信息网络股份有限
　　公司关于续聘会计师事务所的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月4日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华事务所）为2025年年报审计和内部控制审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1993年
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　首席合伙人：李尊农
　　上年度末合伙人数量：199人
　　上年度末注册会计师人数：1052人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人
　　最近一年经审计收入总额：203,338.19万元
　　最近一年经审计审计业务收入：154,719.65万元
　　最近一年经审计证券业务收入：33,220.05万元
　　上年度上市公司审计客户家数：169家
　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业。
　　上年度上市公司审计收费：22,208.86万元
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：10,450万元
　　职业保险累计赔偿限额：10,000万元
　　中兴华事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　近三年中兴华事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：靳军先生，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）等上市公司的审计报告。
　　签字注册会计师：陆桂林女士，中国注册会计师，2020年取得中国注册会计师资质，2020年开始在中兴华事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汉鑫科技(837092.BJ)、丹化科技(600844.SH)上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年取得中国执业注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在中兴华事务所执业；近三年复核过汇鸿集团（600981.SH）、江苏有线（600959.SH）、文峰股份（601010.SH）、磁谷科技（688448.SH）、欧圣电气（301187.SZ）、云内动力（000903.SZ）、华西股份（000936.SZ）、无锡鼎邦（872931.BJ）等上市公司及多家新三板挂牌公司,有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人靳军先生、签字注册会计师陆桂林女士、项目质量控制复核人王克亮先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中兴华事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用共计191.52万元（含税），其中2025年会计报表审计费169.74万元（含税）、内部控制审计费21.78万元（含税）。
　　审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2025年会计报表审计费较上年度下降了10%、内部控制审计费较上年度下降了10%。
　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　公司董事会审计委员会认为中兴华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任作为公司2025年年报审计和内部控制审计机构。
　　（二）公司董事会审议和表决情况
　　公司于2025年6月4日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟继续聘任中兴华事务所为2025年年报审计和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月4日