证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-028号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司关于为关联方提供担保
　　的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“南能集团”），（历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。
　　●担保金额：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）累计为南能集团提供担保19,957.00万元。
　　●担保余额：因南能集团归还贷款334.69万元，截至本公告日，公司为其提供担保余额为9,712.43万元。
　　●反担保情况：是
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保进展情况概述
　　公司第六届董事会第二十六次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供1.5亿元银行贷款担保额度，且南能集团向公司提供反担保。
　　在上述审议通过的担保限额，公司于2019年1月24日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署了《国家开发银行保证合同》，为南能集团向国家开发银行贷款提供7,275.00万元连带责任保证。同时，公司与南能集团签署《信用反担保合同》。
　　公司第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供3亿元银行贷款担保额度，且南能集团向公司提供反担保。
　　在上述审议通过的担保限额内，公司于2021年5月26日与交通银行股份有限公司签署了《保证合同》，为南能集团向交通银行股份有限公司9,600.00万元贷款提供连带责任保证。同时，公司与南能集团签署信用反担保合同。公司于2021年11月30日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署了《国家开发银行保证合同》，为南能集团向国家开发银行3,082.00万元贷款提供连带责任保证。同时，公司与南能集团签署信用反担保合同。
　　2024年12月31日，公司为南能集团提供贷款担保余额为10,047.12万元。近日，因南能集团归还贷款334.69万元，截至本公告日，公司为其提供担保余额为9,712.43万元。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）
　　注册地点：新疆阿拉尔市幸福路南406号
　　法定代表人：张强
　　经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2024年12月31日，南能集团资产总额687,641.61万元，负债总额581,919.54万元，净资产105,722.07万元；2024年度营业收入325,019.95万元，净利润8,146.63万元。
　　截至2025年3月31日，南能集团资产总额740,380.18万元，负债总额659,049.36万元，净资产81,330.82万元；2025年1一3月营业收入85,048.97万元，净利润3532.50万元。
　　经公司核实，南能集团不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为12,674.59万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例18.27%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为2,962.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.27%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为9,712.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.00%；前述担保均不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-029
　　新疆塔里木农业综合开发
　　股份有限公司2025年第二次临时
　　股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月4日
　　(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人。
　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴迪女士因工作原因未能出席会议；
　　3、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于为全资子公司提供财务资助的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对议案3《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：付立新、姜黎
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年6月5日