股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-049
　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　苏州华亚智能科技股份有限公司关于调整“华亚转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　● 本次调整前转股价格：43.30元/股
　　● 本次调整后转股价格：30.71元/股
　　● 本次调整转股价格生效日期：2025年6月12日
　　一、可转换公司债券发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。
　　经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
　　二、关于“华亚转债”转股价格调整的相关规定
　　根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
　　三、本次“华亚转债”转股价格调整及结果
　　因2024年年度权益分派，向全体股东每10股派2.999957元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股。权益分派前本公司总股本为95,028,044股，转增股本38,010,675股，权益分派总股本增至133,038,719股。
　　根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由43.30元/股调整为30.71元/股。计算过程如下：
　　P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044）
　　P1≈30.71元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
　　调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。
　　特此公告！
　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-048
　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债
　　苏州华亚智能科技股份有限公司
　　2024年年度权益分派实施公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
　　一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案等情况
　　1、2024年度权益分派方案为：拟以2025年3月31日总股本95,026,706股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），共计派发28,508,011.80元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股份不超过38,010,682.40股，转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次资本公积金转增股本完成后，公司股本总数将增加至133,037,388.40股（以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次资本公积金转增股本完成后，公司股本总数将增加至133,037,388.40股（以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整，即根据总额不变的原则，调整分派比例。
　　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生变化，因可转债转股，公司股本总额增加至95,028,044股。
　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
　　二、本次实施的权益分派方案
　　本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本95,028,044股为基数，向全体股东每10股派2.999957元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.699961元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股。
　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.599991元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.299996元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
　　分红前本公司总股本为95,028,044股，分红后总股本增至133,038,719股。
　　三、股权登记日与除权除息日
　　本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。
　　四、权益分派对象
　　本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
　　五、权益分派方法
　　1、本次所转股于2025年6月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
　　本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月12日。
　　六、股份变动情况表
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　　七、关于其他调整参数
　　1、本次实施转股后，按新股本133,038,719股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.6857元。
　　2、根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。公司可转换公司债券“华亚转债”的转股价格将由43.30元/股调整为30.71元/股,自2025年6月12日（除权除息日）起开始生效，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“华亚转债”转股价格的公告》。
　　八、有关咨询方法
　　咨询联系人：杨曙光 许湘东
　　咨询地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室
　　电话：0512-66731999/0512-66731803
　　传真：0512-66731856
　　电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn
　　九、备查文件
　　1、2024年年度股东大会决议；
　　2、第三届董事会第三十二次会议决议；
　　3、登记公司确认相关事项具体时间安排的文件；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
　　2025年6月5日