■
　　注：公司于2022年11月22日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金85,020.00万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称“WeHotel”）65%股权。公司于2023年4月10日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel25%股权。上述议案已经于2023年5月26日召开的公司2022年度股东大会审议通过。公司合计收购WeHotel90%股权，该收购事项已于2023年6月全部完成，WeHotel成为公司全资控股子公司。
　　三、关于增加实施主体、增加募集资金专户的情况
　　（一）募投项目新增实施主体的具体情况
　　为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，公司结合目前募投项目的实际情况、市场需求，现拟增加上海锦江都城酒店管理有限公司（下称“锦江都城”）为该募投项目实施主体，调整后的具体情况如下：
　　■
　　锦江都城的具体情况如下：
　　■
　　（二）本次增加募集资金专户的情况
　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，便于“酒店装修升级项目”的投入使用，针对部分募投项目增加实施主体事项，公司拟在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
　　■
　　四、对公司日常经营的影响
　　本次部分募投项目增加实施主体是公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况作出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置。本次部分募投项目增加实施主体不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
　　五、审议程序及专项意见
　　2025年6月4日，公司召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司锦江都城作为酒店装修升级项目的实施主体，同时第十届董事会第四十一次会议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
　　（一）监事会意见
　　公司本次增加募投项目实施主体有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次增加募投项目实施主体履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
　　（二）保荐机构核查意见
　　保荐机构认为：公司酒店装修升级项目增加实施主体、增加募集资金专户等事项系公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况作出的审慎决定，已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定。本次事项未改变酒店装修升级项目的投向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对锦江酒店本次对部分募投项目增加实施主体、增加募集资金专户等事项无异议。
　　特此公告。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-021
　　上海锦江国际酒店股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江酒店”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》等相关议案。
　　为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计、风控与合规委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。
　　一、《公司章程》主要修订内容
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次《公司章程》修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本次《公司章程》修订由公司董事会授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，办理人员在办理备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以经市场监督管理局备案为准。
　　二、公司治理制度修订情况
　　根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：
　　■
　　本次修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订及《监事会议事规则》的废止尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　（本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）将“监事会”替换为“审计、风控与合规委员会”；（3）将“监事”替换为“审计、风控与合规委员会成员”；（4）删除“监事”、“监事会”及其前后标的符号；（5）将“或”调整为“或者”；（6）进行条款号顺改。）