证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2025-029
　　上海国际机场股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年6月27日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 13点30分
　　召开地点：上海市申昆路588号A栋A2-101多功能厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　另外，本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已分别经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2025年4月29日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员
　　(三)公司聘请的律师
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月19日10点至16点；
　　（二）在上述登记时间段内，股东请扫描下方二维码进行登记；
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　　（三）本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人也可于6月19日前将填妥的登记表和/或授权委托书（格式附后）传真或邮寄至公司办理登记手续；
　　（四）邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券部 邮编：201207 传真：（021）68341615 请在信封正面注明“2024年年度股东大会登记”字样。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
　　（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
　　（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理，建议与会股东绿色出行；
　　（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息；
　　（五）联系方式
　　联系人：黄晔
　　联系电话：（021）68341609
　　传真：（021）68341615
　　特此公告。
　　上海国际机场股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东登记表
　　●报备文件
　　公司相关董事会会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海国际机场股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：股东登记表
　　上海国际机场股份有限公司
　　2024年年度股东大会股东登记表
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　　证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2025-028
　　上海国际机场股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份
　　的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　于2024年7月22日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份事项之日起12个月内，使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购股份用于股权激励，回购股份数量不低于525.43万股（含）且不超过1,050.85万股（含），回购价格不超过50.46元/股（含）。具体内容详见公司于2024年7月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-041）。
　　在实施2024年半年度权益分派后，公司本次回购价格上限调整为不超过50.36元/股（含），调整后的回购价格上限自2024年9月9日（权益分派除权除息日）起生效。
　　二、回购股份的进展情况
　　2025年5月，公司未实施股份回购。截至2025年5月底，公司已累计回购股份840.6851万股，占公司总股本的比例为0.3378%，购买的最高价为35.36元/股、最低价为32.67元/股，已支付的总金额为28,632.0561万元（不含交易费用等）。
　　上述回购进展符合既定的回购股份方案。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海国际机场股份有限公司董事会
　　2025年6月5日