证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-016
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　第十二届董事会2025年第二次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月30日发出通知，并于2025年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
　　经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：
　　一、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，张红阳先生不再担任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理、董事会秘书职务，由副总经理窦茜茜女士代行董事会秘书职责。由副总经理（代行总经理职责）高春明先生提名，经董事会提名委员会审核通过，聘任徐传彬先生为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2025-017）。
　　二、通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月25日14：30时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-018）。
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2025-018
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月25日 14点30分
　　召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月25日
　　至2025年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的相关公告均刊登在2025年3月22日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
　　应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法：
　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
　　个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2025年6月24日16:00前用传真方式进行登记。
　　（二）登记时间：2025年6月24日上午9:00-11:00下午14:00-16:00。
　　（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系电话：0531-66699999
　　联系传真：0531-66697128
　　联 系 人：代玮玉、贾绪燕
　　邮 编：250101
　　（二）注意事项
　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。
　　（三）备查文件
　　1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议
　　2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-017
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　关于高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开了第十二届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，现将相关内容公告如下：
　　一、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　张红阳先生的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，张红阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理窦茜茜女士代行董事会秘书职责（简历附后），公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
　　公司董事会对张红阳先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　二、聘任高级管理人员的情况
　　公司第十二届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，由副总经理（代行总经理职责）高春明先生提名，经董事会提名委员会审核通过，聘任徐传彬先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十二届董事会一致。
　　徐传彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　附：窦茜茜女士简历：
　　窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生，山东省淄博市人，中共党员，硕士研究生，副主任药师。历任山东福瑞达医药集团有限公司科技发展部副部长、项目拓展部部长、总经理助理。现任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理、党委委员。
　　徐传彬先生简历：
　　徐传彬，男，汉族，1973年3月出生，山东、省临沂市人，中共党员，工程师。历任山东福瑞达医药集团有限公司副总经理、首席发展官、工会主席、安全总监及鲁商福瑞达医药股份有限公司纪委书记，现任鲁商福瑞达医药股份有限公司党委委员。