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　　股票代码：000518 股票简称：*ST四环 公告编号：临-2025-36号
　　江苏四环生物股份有限公司
　　关于选举公司董事长
　　暨变更法定代表人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案，现将有关情况公告如下：
　　为保证公司董事会的规范运行，基于战略安排及经营管理的需要，公司董事会同意选举董事邱为碧先生（简历见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2025年6月4日
　　附件：
　　邱为碧，1979年3月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫燊实业有限公司、福建聚光农业发展有限公司法定代表人。
　　邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务；担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。
　　邱为碧先生未直接持有公司股份，其通过福建碧水农业投资有限公司间接控制公司285,990,000股股份。邱为碧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定不得担任董事的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。
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　　股票代码：000518 股票简称：*ST四环 公告编号：临-2025-39号
　　江苏四环生物股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．会议召集人：公司第十届董事会。
　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　本公司第十届董事会于2025年6月4日召开第十三次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。
　　3．会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午14:30。
　　网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的任意时间。
　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
　　5．出席对象：
　　（1）截至2025年6月13日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6．会议地点：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室。
　　7. 股东大会投票表决方式：
　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议的议案为：
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　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网上发布的相关公告。其中，提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记方法
　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年6月19日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年6月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
　　四、其他
　　与会代表交通及食宿费用自理。
　　联系地址：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室
　　邮政编码：214434
　　联系电话：0510-86408558
　　传 真：0510-86408558
　　五、备查文件
　　第十届董事会第十三次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2025年6月4日
　　
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）： 受托人（签名）：
　　身份证号： 身份证号：
　　股东账号：
　　持股数量：
　　委托时间： 年 月 日 有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：
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　　附件二、
　　网络投票操作流程
　　一、网络投票的程序：
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序：
　　1、投票时间：2025年6月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、采用互联网投票的投票程序：
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日上午9:15，结束时间为2025年6月20日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。