证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-029
　　森特士兴集团股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月26日以通讯形式发出会议通知，并于2025年6月4日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份公司章程》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》
　　1.审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份股东会议事规则》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会议事规则》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3.审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事制度》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4.审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份对外担保制度》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5.审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关联交易制度》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　7.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份提名委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　8.审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份审计委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　9.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份战略委员会工作细则》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　（三）审议并通过《关于将相关审议事项提交2024年度股东会的议案》
　　同意将相关审议事项提交2024年年度股东会进行审议，具体召开时间以股东会通知公告为准。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
　　特此公告。
　　森特士兴集团股份有限公司董事会
　　2025年6月5日
　　
　　证券代码：603098 证券简称：森特股份公告编号：2025-030
　　森特士兴集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）于2025年6月4日召开第五届董事会第四会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　按照新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。
　　二、《公司章程》修订内容
　　鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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