证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-028
　　浙江天台祥和实业股份有限公司
　　第四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月29日以书面通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉等公司管理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《信息披露管理办法》等公司管理制度进行修订。
　　修订后的《信息披露管理办法》等公司管理制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
　　中国证监会于2025年5月9日发布了《上市公司募集资金监管规则》，该规则自2025年6月15日起施行。公司根据该规则以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）中对募集资金管理的有关要求，结合公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行相应修改。
　　修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　● 报备文件
　　1、公司第四届董事会第五次会议决议。
　　证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-029
　　浙江天台祥和实业股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年6月13日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：汤啸
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有6.76%股份的股东汤啸，在2025年6月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　公司于2025年6月3日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。为提高会议决策效率，经单独持有6.76%股份的股东汤啸先生提议，将《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（2025年6月修订）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月13日 14点
　　召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月13日
　　至2025年6月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
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　　听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经2025年4月8日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025年4月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2025年6月3日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。
　　上述议案相关决议公告已分别于2025年4月10日、2025年4月30日、2025年6月4日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江天台祥和实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。