证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-037
　　上海步科自动化股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知已于2025年5月30日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年6月3日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
　　1、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
　　公司2023年度向特定对象发行A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045号）。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于公司股东大会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东大会的授权有效期一致。
　　本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《关于设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
　　本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　上海步科自动化股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月4日
　　证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-038
　　上海步科自动化股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的通知已于2025年5月30日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2025年6月3日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：
　　1、审议通过《关于设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
　　监事会认为：公司计划为本次发行募集资金设立专项账户，实行专户专储管理，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海步科自动化股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
　　特此公告。
　　上海步科自动化股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月4日