证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-47
　　福建三木集团股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
　　4、召集人：公司第十届董事会；
　　5、主持人：林昱董事长；
　　6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　参加现场会议及通过网络投票的股东160人，代表股份104,732,802股，占公司有表决权股份总数的22.4980％。
　　其中：参加现场会议股东0人；通过网络投票的股东160人，代表股份104,732,802股，占公司有表决权股份总数的22.4980％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的中小股东158人，代表股份4,772,201股，占公司有表决权股份总数1.0251％。
　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
　　四、提案议案审议和表决情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
　　议案1.00 《关于公司2025年度担保计划的议案》
　　总表决情况：
　　同意104,166,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4592％；反对427,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4083％；弃权138,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,205,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1312％；反对427,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9602％；弃权138,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9085％。
　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上，表决通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月4日
　　证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-48
　　福建三木集团股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、已有担保事项（一）进展
　　（一）担保情况概述
　　福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日披露了《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2025-45），其中：公司向浙商银行股份有限公司福州分行（以下简称“浙商银行”）申请3,000万元借款事项，借款期限一年，由公司全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司(以下简称“福建沁园春”)以位于福州市马尾区登龙支路1号水岸君山住宅小区（沁园春（C区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位提供抵押担保。
　　（二）担保事项进展情况
　　近日，公司与浙商银行签订《最高额抵押合同》，对抵押担保条件做出变更，即：原抵押物为福建沁园春位于福州市马尾区登龙支路1号水岸君山住宅小区（沁园春（C区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位，本次借款新增抵押物为福建沁园春位于福州市马尾区登龙支路1号沁园春B区调整地块(B区-III)一期A8#A9#地下室、二期B1#-B3#地下室及二期B6#-B13#地下室的地下车位。
　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保范围、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）等以实际签订合同为准。
　　本担保事项借款合同是(20720000)浙商银综授字(2022)第00388号《综合授信协议》项下的具体业务合同，是《综合授信协议》不可分割的组成部分。
　　本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
　　二、已有担保事项（二）进展
　　（一）担保情况概述
　　公司于2022年11月23日披露了《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-84），其中：公司向浙商银行申请8,800万元授信额度，由公司全资子公司福建沁园春以位于福州市马尾区登龙支路1号水岸君山住宅小区（沁园春（C区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位提供抵押担保，担保期限为3年。
　　（二）担保事项进展情况
　　近日，公司与浙商银行签订《抵押变更协议》、《最高额抵押合同》，对担保条件做出变更，即：
　　1、担保期限延长至2028年5月30日。
　　2、原抵押物为福建沁园春位于福州市马尾区登龙支路1号水岸君山住宅小区（沁园春（C区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位，本次新增抵押物为福建沁园春位于福州市马尾区登龙支路1号沁园春B区调整地块(B区-III)一期A8#A9#地下室、二期B1#-B3#地下室及二期B6#-B13#地下室的地下车位。公司在浙商银行未结清债务纳入新增抵押担保范围。
　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保范围、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）等以实际签订合同为准。
　　本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至2025年6月3日，公司及控股子公司对外担保余额为13,200万元；母公司为全资子公司担保余额为306,188万元；母公司为控股子公司担保余额为101,400万元；公司上述三项担保合计金额为420,788万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为413.70%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2025年6月4日