证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-029
　　西安环球印务股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月3日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年5月27日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过以下议案：
　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，董事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议
　　2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-030
　　西安环球印务股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日上午11：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年5月27日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体与会监事认真审议，通过如下议案：
　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的需求，能够独立为公司提供审计服务。本次选聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司监事会
　　二〇二五年六月三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-031
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
　　2、拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
　　3、变更原因：鉴于希格玛已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公开招标，公司拟变更会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。
　　4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　2.人员信息
　　截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
　　3.业务规模
　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
　　4.投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。
　　签字注册会计师2：程鲁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家。
　　项目质量控制复核人：张嘉，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度公司年报审计费用暂定85万元，内控审计费用暂定30万元。公司董事会将提请股东会授权管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原审计机构希格玛已连续多年为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务，期间客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，有效地维护了公司和中小股东的利益。希格玛对公司2024年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于希格玛已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司公开招标，拟变更会计师事务，聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就上述变更会计师事务所的事项与希格玛、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　公司于2025年5月27日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：经对天职国际的相关资质认真审核，及对其专业胜任能力、独立性和诚信状况进行充分了解和审查后，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会同意变更会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　2、董事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2025年6月3日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，董事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　3、监事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2025年6月3日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：天职国际具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的需求，能够独立为公司提供审计服务。本次选聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　4、生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议
　　2、第六届监事会第十一次会议决议
　　3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
　　4、会计师事务所基本信息及注册会计师相关信息
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月三日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-032
　　西安环球印务股份有限公司关于召开
　　2024年度股东大会的通知
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午14:00
　　（2）网络投票时间：2025年6月25日（星期三）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、股权登记日：2025年6月20日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月25日、2025年6月4日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　提案9.00属于关联交易，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司需回避表决，并不得接受其他股东委托。
　　以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
　　为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职，述职报告内容详见 2025年4月25日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。
　　三、现场股东大会会议登记等事项
　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　（二）登记时间：2025年6月23、24日9:00-17:00
　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司
　　（六）邮编：710075
　　（七）传真号码：029-88310756
　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）会议咨询：公司证券投资部
　　联系人：高笑
　　联系电话：029-68712188
　　传真：029-88310756
　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
　　（三）相关附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：2024年度股东大会参会股东登记表
　　附件三：授权委托书
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十一次会议决议
　　2、第六届监事会第十次会议决议
　　3、第六届董事会第十二次会议决议
　　4、第六届监事会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月三日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
　　2、填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　西安环球印务股份有限公司
　　2024年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
　　3、请用正楷字完整填写本登记表。
　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　西安环球印务股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　致：西安环球印务股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人证券账户号：
　　委托人持有性质和数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期：
　　附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。