证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-024
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于2025年6月3日上午以通讯方式召开，本次会议由公司全体董事提议召集，会议通知于2025年5月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为9人，原董事何天仁先生因工作原因已辞职，故本次会议应参加会议董事为8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
　　公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。
　　公司董事会战略委员会主任委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战略委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。
　　公司董事会提名委员会委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
　　四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　公司董事刘梅萱先生因工作原因，已辞去公司总经理职务。经公司董事长刘梅萱先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任潘建洲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
　　五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。
　　经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司提名的程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
　　六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025年6月13日（星期五）；现场会议的召开时间为2025年6月20日下午15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午09:15至下午15:00的任意时间。
　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月3日
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-025
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事长辞职的情况
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，何天仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　该辞职生效后，何天仁先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，何天仁先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　何天仁先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对何天仁先生在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷心的感谢！
　　二、选举公司董事长的情况
　　公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事刘梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。
　　三、调整部分董事会专门委员会委员情况
　　公司原董事长何天仁先生因工作原因辞去公司第八届董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如 下：
　　■
　　四、备查文件
　　1.何天仁先生的辞职报告；
　　2.第八届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月3日
　　附件：刘梅萱先生简历
　　刘梅萱，男，1969 年9月出生，中共党员，大学本科学历， 高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。刘梅萱同志曾任公司炼铁厂高炉车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长、第一副厂长、厂长、党委书记，福建泉州闽光钢铁有限责任公司党委书记、总经理、执行董事，福建省三钢（集团）有限责任公司副总经理，三钢闽光总经理。现任三钢集团党委委员；三钢闽光董事长，战略委员会委员、主任，提名委员会委员。
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-026
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　关于公司总经理辞职
　　及聘任总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司总经理辞职的情况
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司总经理刘梅萱先生递交的书面辞职报告。刘梅萱先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘梅萱先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　该辞职生效后，刘梅萱先生仍担任公司董事职务。截至本公告披露日，刘梅萱先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘梅萱先生在担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举公司总经理的情况
　　公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长刘梅萱先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘建洲先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　三、备查文件
　　1.刘梅萱先生的辞职报告；
　　2.第八届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月3日
　　附件：潘建洲先生简历
　　潘建洲，男，1971年4月出生，中共党员，大学本科学历，在职材料工程硕士学位，在职MBA学位，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。潘建洲先生曾任公司棒材厂党委书记、厂长，福建漳州闽光钢铁有限责任公司执行董事、总经理，福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、执行董事等职务；现任三钢闽光总经理、总工程师。
　　潘建洲先生未持有公司股份。潘建洲先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘建洲先生不是失信被执行人；潘建洲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-027
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　关于提名非独立董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
　　公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务，具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号：2025-025）。因此，公司董事会需增补1名非独立董事。
　　经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月3日
　　附：程凯群先生简历
　　程凯群，男，1969年 11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。程凯群先生曾任三钢闽光高线厂厂长，中板厂党委书记、厂长，烧结厂党委书记、厂长，三钢集团副总工程师、副总经理、纪委书记、常务副总经理等职务；现任三钢集团党委副书记、总经理。
　　程凯群先生未持有公司股份。程凯群先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程凯群先生不是失信被执行人；程凯群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-028
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）下午15:00；
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日（2025年6月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　4.公司邀请列席会议的嘉宾。
　　（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交股东大会表决的提案名称
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）上述提案已经2025年6月3日公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025年 6月4日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（三）上述提案1属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
　　（一）登记时间：2025年6月16日-6月19日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
　　（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部。
　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
　　2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
　　3.融资融券投资者登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　4.股东可以信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年6月19日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
　　5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（三）会务联系方式如下：
　　联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部
　　邮政编码：365000
　　联 系 人：胡红林、罗丽红
　　联系电话：（0598）8205188
　　联系传真：（0598）8205013
　　六、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第二十六次会议决议
　　特此通知。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书（格式）
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月3日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，投票简称为“三钢投票”。
　　2．填报表决意见
　　对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日上午9：15，结束时间为2025年6月20日下午15：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　福建三钢闽光股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
　　兹委托 先生/女士（以下简称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。
　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
　　委托人法定代表人（签字或印章）：
　　委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
　　委托人证券账户：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　签署日期： 年 月 日