■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。其中某一条款中仅涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”的、某一条款中仅涉及因公司章程增加或减少条款导致该条款中交叉引用调整的、不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变, 涉及条款序号变动的，将进行相应调整。
　　特别的，公司章程第六条（关于公司的注册资本）、第二十一条（关于公司发行的股份总数）的修订将以股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025年中期分红规划的议案》为前提，最终以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记结果为准。
　　本次取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。
　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　金石资源集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年6月4日