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　　修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-021
　　上海申达股份有限公司
　　第十一届监事会第二十次会议决议
　　公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2025年5月27日以电子邮件方式发出第十一届监事会第二十次会议通知，会议于2025年6月3日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下决议：
　　(一)关于公司2025年至2026年资金管理的议案
　　本议案需提请股东大会审议表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司监事会
　　2025年6月4日
　　
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-016
　　上海申达股份有限公司
　　关于公司2025年至2026年开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●为减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司及下属子公司计划2025年至2026年与经营稳健、信用状况良好，以及具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等在内的金融衍生品业务，累计发生金额不超过6.28亿美元，折合人民币45.14亿元（以2025年5月27日中国人民银行公布的汇率中间价7.1876计算）。
　　●本事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司进出口业务、境外全资子公司Auria Solutions Ltd.各国业务的结算币种多样，同时存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司2025年至2026年拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。
　　（二）交易金额
　　根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，交易金额不超过6.28亿美元，折合人民币45.14亿元。
　　（三）资金来源
　　本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的使用。
　　（四）交易方式
　　1. 交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、NDF等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际各项业务交易的外币需求相符。
　　2. 外币币种：全币种；主要为美元、英镑、欧元、日元、比索等。
　　3. 交易场所：公司远期结售汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。
　　（五）交易期限
　　上述交易金额使用期限及授权有效期自公司股东大会通过该事项之日起12个月内有效。
　　（六）授权和管理
　　授权公司总经理对金融衍生品进行全面管理，公司财务总监对公司金融衍生品筹划、操作、控制等具体业务进行管理。其他具体内容参照公司《金融衍生品管理制度》的相关规定执行。
　　二、审议程序
　　公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第三十三次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务时，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：
　　1. 市场风险
　　国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离，远期外汇业务面临一定的市场判断风险。
　　2. 流动性风险
　　因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3. 客户违约风险
　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
　　4. 法律风险
　　因法律法规或行政规章发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
　　5. 其它风险
　　远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时，充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。
　　（二）风险控制方案
　　1、公司所有金融衍生品交易业务均以公司实际经营业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的，禁止单纯以盈利为目的、风险投机行为的金融衍生品交易业务。
　　2、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融衍生产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格、信用良好的金融机构为交易对象进行金融衍生品交易业务。
　　3、为防止金融衍生品业务违约，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　4、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作。
　　5、公司将持续关注金融衍生品业务的市场信息，跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已开展的金融衍生品交易业务的风险敞口；定期或不定期对金融衍生品交易的实际操作、资金使用和盈亏情况进行核查，审查交易是否依据内部规章制度执行。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司以套期保值为目的开展期货和衍生品交易，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件，拟采取套期会计进行确认和计量。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
　　公司于2025年至2026年拟开展金融衍生品业务，累计发生金额不超过6.28亿美元，折合人民币45.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的141.62%。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-019
　　上海申达股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2025年6月3日接到公司工会《关于上海申达股份有限公司三届七次职工代表大会选举第十二届职工董事结果的函》。经公司三届七次职工代表大会选举，倪玉华女士当选为公司第十二届董事会职工董事，任期与公司第十二届董事会一致（倪玉华女士简历附后）。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　倪玉华女士简历：
　　倪玉华，女，1976年5月出生，中共党员，汉族，研究生学历，法律顾问。1998年7月参加工作，历任上海国际服务贸易有限公司总经理办公室办事员，上海国际服务贸易（集团）有限公司总经理办公室主任助理、法律事务室负责人、总经理办公室副主任、兼法律事务室主任、总经理办公室主任、工会主席，东方国际商业（集团）有限公司党办主任、人事部部长、工会主席，东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际集团上海家纺有限公司党委副书记、纪委书记，东方国际（商业）集团有限公司党总支副书记、党委副书记、纪委书记、工会负责人，上海纺织时尚产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截至本公告日，倪玉华女士未持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2.条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
　　
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-020
　　上海申达股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年6月30日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月30日 13点00分
　　召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月30日
　　至2025年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　此次会议还将听取公司独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次、第三十三次，以及公司第十一届监事会第十九次、第二十次会议审议通过，并于2025年4月29日、2025年6月4日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：10、12-14
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6-20
　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。
　　（三） 集中登记时间：2025年6月25日（星期三）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
　　（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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　　六、其他事项
　　（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
　　（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海申达股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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