证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-020
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司
　　关于变更公司董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事方浩先生的辞职报告，方浩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，方浩先生将不在公司担任任何职务。
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方浩先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方浩先生确认其与公司董事会及管理层之间无意见分歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项，相关工作平稳移交。公司及董事会对方浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　截至本公告披露日，方浩先生直接持有公司股份1,591,126股，占公司总股本的比例为1.33%。辞职后，方浩先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
　　二、补选公司董事情况
　　根据《公司章程》等有关规定，经公司控股股东王宾先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，全体董事一致同意提名季春勇先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　附件：季春勇先生简历
　　季春勇先生，男，1974年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2003年8月任职于上海贝岭股份有限公司硅片制造部，担任工艺工程师；2003年8月至2016年6月任职于道康宁公司电子部门，历任技术支持工程师、销售拓展和销售经理等职务；2016年6月至2019年3月任职于陶氏化学公司消费品事业部，担任市场经理职务；2019年4月至2024年2月任职于杜邦公司电子与工业事业部，担任销售总监职务；2025年5月至今于苏州昀冢电子科技股份有限公司担任市场咨询顾问；2025年3月至今于昀涌科技（上海）有限公司担任董事、总经理职务。
　　截至本公告披露日，季春勇先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-021
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月25日 14点00分
　　召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269 号办公楼2层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月25日
　　至2025年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　注：本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案1至议案10已经公司第二届董事会第二十次会议或第二届监事会第十八次会议审议通过，议案11至议案12已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月26日和2025年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》披露的相关文件。
　　2、特别决议议案：议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案10、议案12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）现场登记时间：2024年6月23日，下午13:30-16:30；
　　（三）现场登记地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269 号办公楼2层公司会议室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号
　　联系部门：董事会办公室
　　会务联系人：陈艳
　　联系电话：0512-36831116
　　传真：0512-36831116
　　（二）本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
　　特此公告。
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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