证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-023
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2025年5月30日在公司25楼3号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年5月23日以书面形式送达各位董事，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬先生、王冠先生、祝韻女士、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
　　本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事的议案》。（请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。（请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。）
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年6月3日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-024
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于公司董事长辞职及补选董事
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于公司董事长辞去职务的情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后，罗涛先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，罗涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日，罗涛先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　罗涛先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于补选公司董事的情况
　　公司于2025年5月30日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意推荐杨焱先生为公司第十届董事会董事候选人（杨焱先生简历详见附件），任期与第十届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。杨焱先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年6月3日
　　附件：
　　杨焱先生，1974年出生，工学学士，历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂副总工程师兼修试部主任、副厂长、厂长，贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂（思林电站建设公司）厂长（经理），贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理，沙沱发电厂筹备处主任，贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂（建设公司）厂长（经理），贵州黔源电力股份有限公司副总经理、工会主席、董事会秘书，中国华电集团有限公司福建分公司党委副书记、总经理，福建华电福瑞能源发展有限公司董事、总经理，现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。
　　截至本公告日，杨焱先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-025
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年6月19日（星期四）15:30；
　　网络投票时间为：2025年6月19日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年6月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月19日9:15 至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年6月13日
　　7、出席对象：
　　（1）2025年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述有关议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2025年6月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》。
　　（三）特别事项说明
　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记时间：2025年6月18日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00
　　2、登记方式：
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、会议联系方式
　　联系人：石海宏
　　联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
　　电子邮箱：shihh@gzqydl.cn
　　联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
　　邮政编码：550002
　　六、备查文件
　　贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。
　　特此通知。
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月3日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362039，投票简称：黔源投票
　　2、填报表决意见
　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月19日上午9:15，结束时间为 2025年6月19日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列提案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　投票说明：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）