本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　（一）股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召开日期：2025年6月16日
　　（三）股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　（一）提案人：中国交通建设集团有限公司
　　（二）提案程序说明
　　公司已于2025年5月17日公告了股东会召开通知。现根据公司回购A股股份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由单独或者合计持有59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）提议增加临时提案。中交集团于2025年5月30日临时提案书面提交股东会召集人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。
　　（三）临时提案的具体内容
　　本次临时提案为《关于公司2025年全面预算方案的议案》《关于回购公司A股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于2025年6月6日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月17日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月16日 14点 00分
　　召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月16日
　　至2025年6月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1一4、议案6、议案8、议案9已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。
　　议案5已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。
　　议案7已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。
　　议案10一15已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。
　　议案16一17已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。
　　2.特别决议议案：13、14、15、16
　　3.对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　中国交通建设股份有限公司
　　董事会
　　2025-06-03
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中国交通建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。