证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-034
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　2025年第五次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时董事会会议通知于2025年5月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年5月30日下午15：30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事白云女士、独立董事邓春杰女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的提案》
　　同意《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的提案》。
　　同意补选张辉同志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；补选彭巍女士为第九届董事会审计委员会委员、战略委员会委员；补选毕海涛同志为第九届董事会战略委员会委员。以上补选委员的任期与公司第九届董事会任期相同。
　　补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
　　薪酬与考核委员会
　　主任委员：王忠巍
　　委员：张辉、邓春杰
　　审计委员会
　　主任委员：白云
　　委员：彭巍、王忠巍
　　战略委员会
　　主任委员：丁盛
　　委员：展学峰、毕海涛、彭巍、王忠巍
　　提名委员会
　　主任委员：邓春杰
　　委员：丁盛、白云
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2025-033
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月30日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事白云女士、独立董事邓春杰女士因工作原因，未能亲自出席本次股东会。公司第九届董事会候选董事毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志列席了本次股东会。
　　2、董事会秘书郭临战同志出席了本次股东会；副总经理王哲同志列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《2024年度内部控制评价报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补第九届董事会董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
　　律师：汪晓雪 李宁
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议