本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月30日
　　（二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层）
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
　　2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
　　董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年度监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于补选非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于补选独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2、本次股东会审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
　　3、本次股东会审议的议案7的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
　　律师：徐昆、徐发敏
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　成都华微电子科技股份有限公司董事会
　　2025年5月31日