证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2025-034
　　湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书曹伟先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计57人，代表2025年员工持股计划份额7,887,310份，占公司 2025年员工持股计划总份额的100%。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司2025年员工持股计划》和《公司2025年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　（一） 审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
　　为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本员工持股计划的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。
　　表决结果：同意7,887,310份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
　　（二） 审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举李新平先生、曹震女士、吴锴先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会选举李新平先生为管理委员会主任。
　　表决结果：同意7,887,310份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　（三） 审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
　　为了保证本员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
　　（1）负责召集持有人会议；
　　（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
　　（3）代表全体持有人行使出资人权利；
　　（4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项；
　　（6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
　　（7）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；
　　（8）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
　　（9）代表全体持有人分配收益和现金资产；
　　（10）办理员工持股计划份额继承登记；
　　（11）持有人会议授权的其他职责。
　　本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
　　表决结果：同意7,887,310份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-032
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年06月10日 （星期二） 15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动
　　● 投资者可于2025年06月03日 （星期二） 至06月09日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月10日（星期二）15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年06月10日 （星期二） 15:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动
　　三、 参加人员
　　董事长：曹龙祥先生
　　副董事长、总经理：曹飞先生
　　董事、副总经理、董事会秘书：曹伟先生
　　副总经理、财务总监：严宏泉先生
　　独立董事：杨玉海先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年06月10日 （星期二） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年06月03日 （星期二） 至06月09日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：济川药业证券部
　　电话：0523-89719161
　　邮箱：jcyy@jumpcan.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司
　　2025年5月31日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2025-033
　　湖北济川药业股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月16日召开了公司第十届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
　　根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的员工总数为57人，认购份额总数为7,887,310份，认购资金总额为人民币7,887,310元。2025年5月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“湖北济川药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的276,263股公司A股普通股股票，已于2025年5月29日以非交易过户的方式过户至公司“湖北济川药业股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户。
　　截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司A股普通股股票276,263股，占公司总股本的0.03%。根据《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划的受让价格为28.55元/股，存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每批可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。公司将根据员工持股计划的持有人年度绩效考评结果，确定员工持股计划的持有人是否达到解除限售的条件。
　　公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年5月31日