证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-26
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年5月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
　　同意2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂集中采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同金额（暂估）合计为6,161.47万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过7,085.69万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-27）。
　　关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　二、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　同意修订《内部审计制度》，并更名为《内部审计管理制度》，修订后的《内部审计管理制度》详见同日巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　三、审议通过《关于修订〈审计成果运用管理办法〉的议案》。
　　同意修订《审计成果运用管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日
　　
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-27
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于因公开招标新增关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）通过公开招标实施2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）为中标人。根据中标结果，本次采购合同金额合计为人民币6,161.47万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过7,085.69万元（含税）。药剂采购单位包括公司合并报表范围内18家下属公司，中标人汇锦水务公司为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦水务公司签署采购合同。
　　（二）审批程序
　　本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2025年5月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）名称：成都汇锦水务发展有限公司
　　（二）类型：有限责任公司
　　（三）住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路969号
　　（四）法定代表人：袁亮
　　（五）注册资本：10,000万元人民币
　　（六）成立日期：1992年3月3日
　　（七）经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（八）关联关系：汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）全资子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
　　（九）履约能力：汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
　　（十）主要财务数据：
　　汇锦水务公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产24,116.13万元，净资产16,979.64万元；2024年度实现营业收入13,978.91万元，净利润1,456.94万元。
　　汇锦水务公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2025年3月31日，总资产22,919.51万元，净资产17,247.74万元；2025年1-3月实现营业收入2,859.34万元，净利润273.86万元。
　　三、关联交易合同主要内容
　　（一）合同主体
　　买方（甲方）：公司合并报表范围内相关下属公司
　　卖方（乙方）：成都汇锦水务发展有限公司
　　（二）货物名称
　　聚丙烯酰胺阳离子药剂。
　　（三）供货期
　　供货期暂定为21个月。乙方按甲方通知分批交货。
　　（四）合同金额
　　本次采购为可调单价合同，最终采购数量以各采购单位（甲方）的实际收货数量为准，具体合同金额以双方实际结算为准。
　　本次2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂采购合同金额（暂估）合计为人民币6,161.47万元（含税），不含税为5,452.63万元。如考虑增补采购额度（不超过合同金额的15%），金额预计不超过7,085.69万元（含税）。
　　（五）履约担保
　　履约担保为合同含税暂定金额的5%。
　　（六）结算及支付方式
　　本合同无预付款，甲方分厂按月结算与支付，并预留5%质保金。质保期满，如无任何质量问题，甲方支付剩余的5%质保金。
　　（七）合同生效
　　本合同在乙方按合同约定缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　本次交易系公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约2亿元（含公开招标产生的关联交易）。
　　七、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议决议；
　　（三）中标通知书；
　　（四）2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂采购合同（草案）；
　　（五）上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日