证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-024
　　宁波联合集团股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年5月19日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年5月29日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
　　一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　李水荣先生、王维和先生简历请见2025年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2025-013）。
　　二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；选举蒋奋、李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋奋为召集人；选举陈文强、李彩娥、翁国民、蒋奋为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生简历请见2025年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2025-013）。
　　三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总裁，聘期三年。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任汤子俊、王彦梁、石志国为公司副总裁，聘期三年。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　汤子俊先生、王彦梁先生、石志国先生简历详见附件。
　　五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊为公司董事会秘书，聘期三年。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　汤子俊先生简历详见附件。
　　六、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任叶舟为公司证券事务代表，聘期三年。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　叶舟女士简历详见附件。
　　七、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任杨志华为公司财务负责人，聘期三年。
　　本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　杨志华先生简历详见附件。
　　附件：相关人员简历
　　特此公告。
　　宁波联合集团股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　附件：相关人员简历
　　汤子俊，男，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、董事会办公室（总裁办）副主任、董事会办公室（总裁办）主任、党委办公室主任、投资管理部总经理、证券事务代表。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、人力资源部总经理（兼）。
　　王彦梁，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司证券部总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记，宁波四明大药房副总经理，宁波医药股份有限公司副总经理，宁波联合进出口股份有限公司副总经理，宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理，宁波联合集团股份有限公司监事，宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理（兼）。
　　石志国，男，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司房地产业务部副总经理（主持工作），宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁、房地产业务部总经理（兼），宁波联合建设开发有限公司总经理（兼），宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理（兼），嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事，嵊泗宁联置业有限公司执行董事。
　　叶舟，女，1982年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任宁波联合集团股份有限公司监事、董事会办公室（总裁办）主任、党委办公室主任（兼）、证券事务代表。
　　杨志华，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任温州银联投资置业有限公司财务总监，宁波联合集团股份有限公司财务部总经理助理，梁祝婚庆服务有限公司财务总监，宁波联合集团股份有限公司财务部副总经理，宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会办公室主任，内部审计办公室主任（兼）。现任宁波联合集团股份有限公司财务负责人、财务部常务副总经理。
　　证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-025
　　宁波联合集团股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及
　　聘任高级管理人员、证券事务代表的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
　　经股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年5月29日召开了第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。
　　现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、第十一届董事会组成情况
　　根据公司2024年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司第十一届董事会成员为李水荣先生、王维和先生、李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生；其中李水荣先生为董事长，王维和先生为副董事长；其中翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生为独立董事。
　　公司第十一届董事会专门委员会委员名单如下：
　　李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；蒋奋、李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋奋为召集人；陈文强、李彩娥、翁国民、蒋奋为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。
　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任王维和先生为公司总裁，聘任汤子俊先生、王彦梁先生、石志国先生为公司副总裁，聘任汤子俊先生为公司董事会秘书。聘任杨志华先生为公司财务负责人。聘任叶舟女士为公司证券事务代表。
　　公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下：
　　联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
　　电话：0574-86221609
　　传真：0574-86221320
　　电子信箱：tangzj@nug.com.cn
　　公司证券事务代表叶舟女士的联系方式如下：
　　联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
　　电话：0574-86221609
　　传真：0574-86221320
　　电子信箱：yz@nug.com.cn
　　公司第十届董事会董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　宁波联合集团股份有限公司董事会
　　2025年5月30日