证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-012
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第十届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议（临时会议）于2025年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：
　　一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。
　　为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行适应性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同步做适应性修订。
　　（同意3票，反对0票，弃权0票）
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-013
　　华域汽车系统股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。第十届董事会第十七次会议还审议通过了《关于修订董事会相关委员会工作细则的议案》、《关于修订部分基本管理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；
　　为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行适应性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同步做适应性修订。
　　修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　二、关于修订董事会相关委员会工作细则的议案；
　　为贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》关于取消公司“监事会”和“监事”的相关安排，结合《公司章程》的修订内容和公司发展实际需要，公司对董事会《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《提名、薪酬与考核委员会工作细则》进行适应性修订，删除上述委员会工作细则中关于“监事会”和“监事”的相关条款。同时，为进一步提升公司环境、社会、治理（ESG）管理水平，优化相关管理职能，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG可持续发展委员会”，配套增加相关职能。除上述内容外，其他修订内容如下：
　　1、将《战略委员会工作细则》更名为《战略与ESG可持续发展委员会工作细则》；明确公司战略与业务规划部门是战略与ESG可持续发展委员会的日常工作机构，应当为ESG报告编制、会议筹备提供支持；增加战略与 ESG可持续发展委员会相关职能，如对环境、社会、治理等可持续发展政策进行研究、对年度ESG报告和相关披露信息进行审查等。
　　2、将《审计委员会工作细则》中涉及的“股东大会”统一修改为“股东会”；明确董事会审计委员会除依照《公司章程》和董事会授权履行职责外，承接《公司法》规定的监事会的职权：如对公司财务和相关人员监督检查权、临时董事会和临时股东会召集权、股东会提案权、股东代表诉讼权等。
　　3、将《提名、薪酬与考核委员会工作细则》中涉及的“股东大会”统一修改为“股东会”。
　　修订后的上述工作细则全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　三、关于修订部分基本管理制度的议案。
　　为贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》关于取消公司“监事会”和“监事”的相关安排，结合《公司章程》的修订内容和公司发展实际需要，公司对《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等基本管理制度进行修订。本次修订主要内容如下：
　　1、上述制度中涉及的“股东大会”统一修改为“股东会”；
　　2、删除《关联交易管理制度》中关于“监事”的相关表述；
　　3、删除《募集资金管理制度》中关于募集资金使用、募投项目变更等事项中“监事会”、“独立董事”发表意见的条款；根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》，加强募集资金管理，增加公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行检查和汇报等职责。
　　4、删除《独立董事工作制度》中关于“监事会”、“监事”的相关表述。
　　修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　上述第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-011
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（临时会议）于2025年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：
　　一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；
　　为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行适应性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同步做适应性修订。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－013。
　　二、关于修订董事会相关委员会工作细则的议案；
　　同意修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，同时将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG可持续发展委员会”。
　　本议案事前已分别经董事会战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会相关会议审议。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－013。
　　三、关于修订部分基本管理制度的议案；
　　同意修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－013。
　　四、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案；
　　本议案事前已经独立董事专门会议审议。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　五、关于董事会换届选举的议案；
　　本议案事前已经提名、薪酬与考核委员会会议审议。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－014。
　　六、关于召开公司2024年年度股东大会的议案。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2025－015。
　　上述第一、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-014
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已于2024年6月29日届满，公司于2024年6月20日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　公司新一届（第十一届）董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含控股股东以外人员担任的外部董事2名，职工代表董事1名），独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　另有职工代表董事1名将根据《公司章程》的规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十一届董事会。
　　经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议对第十一届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提名下列人士为公司第十一届董事会非独立董事候选人：王晓秋、贾健旭、徐平、张维炯、尹燕德，共5人，其中张维炯、尹燕德为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。
　　同意提名下列人士为公司第十一届董事会独立董事候选人：余卓平、芮明杰、吕秋萍，共3人，其中吕秋萍为会计专业人士。
　　上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并均已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。
　　本议案还需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十一届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。
　　在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会董事之前，公司第十届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。
　　附件：《公司第十一届董事会董事候选人简历》
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月31日
　　附件：
　　公司第十一届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人
　　王晓秋，男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记, 上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。
　　贾健旭，男，1978年2月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司董事。
　　徐平，男，1969年5月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
　　张维炯，男，1953年7月出生，中共党员，研究生毕业，博士，教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院EMBA 主任，副教务长，副院长兼中方教务长。现任中欧国际工商学院战略学教授、全球CEO课程-联席课程主任。
　　尹燕德，男，1962年5月出生，大学学历，律师。曾任上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，现任锦天成律师事务所高级合伙人、律师。
　　二、独立董事候选人
　　余卓平，男，1960年1月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副监事长，中国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任。
　　芮明杰，男，1954年5月出生，经济学博士、教授、博士生导师。曾任复旦大学管理学院副院长、企业管理系主任、复旦大学产业经济学系主任。现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长、复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任。
　　吕秋萍，女，1959年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，立信会计师事务所副主任会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人。
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2025-015
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日 13点 00分
　　召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取独立董事2024年度述职报告（非表决事项）。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议的提案已经公司第十届董事会第十六、十七次会议、第十届监事会第十五、十六次会议审议通过，详见公司2025年4月29日、5月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
　　2、 现场参会登记时间：
　　2025年6月25日（周三）9:00-16:00
　　3、 登记地点：
　　上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）
　　4、 联系办法：
　　电话：021-52383315
　　传真：021-52383305
　　5、为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。
　　■
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议股东（或授权代表）的食宿、交通费自理。
　　2、公司联系办法：
　　电话：021-23102080
　　传真：021-23102090
　　地址：上海市威海路489号华域汽车董事会办公室
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华域汽车系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■