本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年06月09日（星期一）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年05月30日 （星期五） 至06月06日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《香江控股关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-021）。因公司实际工作安排需要，现调整本次会议召开时间，公司计划于2025年06月09日（星期一）15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年06月09日（星期一）15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：翟美卿女士
　　副董事长：修山城先生
　　董事会秘书、财务总监：吴光辉先生
　　独立董事：陈锦棋先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年06月09日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月30日 （星期五） 至06月06日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hkhc@hkhc.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：何肖霞、谢亨阳
　　电话：020-34821006
　　邮箱：hkhc@hkhc.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　深圳香江控股股份有限公司
　　2025年5月31日