本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日
　　（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳芬独立董事因出差请假；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会临时召集人、陈旭东监事因出差请假；
　　3、公司在任高级管理人员5人，出席3人，乔武康副总经理、朱桦副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司董事（非独立董事）2024年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
　　律师：潘筱云、简璐云
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、广州发展集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
　　特此公告。
　　广州发展集团股份有限公司
　　2025年5月31日