证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-053
　　京投发展股份有限公司
　　第十二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司第十二届董事会第十二次会议于2025年5月23日以电子邮件形式发出通知，同年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。
　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2025-054）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-055）。
　　特此公告。
　　京投发展股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-054
　　京投发展股份有限公司
　　关于向参股公司提供财务资助展期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足参股公司上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）日常经营及业务发展需要，拟向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整，具体以实际借款展期协议为准。
　　● 本次向参股公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。
　　● 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　一、本次财务资助展期事项概述
　　（一）基本情况
　　2023年3月24日、4月17日，公司十一届二十次董事会、2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》，公司预计2023年度向上海礼仕提供借款不超过人民币1亿元，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度提供财务资助的公告》（临2023-009）。
　　2024年12月31日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整对参股公司借款利率的议案》。自2024年1月1日起，公司拟将存量按约定比例提供财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计息（即2023年12月20日公布的1年期 LPR3.45%），将存量剩余财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率计息（即2023年12月20日公布的5年期以上LPR4.2%）。利率调整频次为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整”。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于调整对参股公司借款利率的公告》（临2025-009）。
　　2023年6月19日，公司与上海礼仕签署了《借款协议》，借款金额为5,000万元，期限2年。鉴于原财务资助将于2025年6月到期，为支持上海礼仕业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要，公司拟对原财务资助进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整，具体以实际借款展期协议为准。
　　（二）决策程序
　　2025年5月30日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整。同时，同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助展期事项尚需提交公司股东会审议。
　　本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司向上海礼仕提供财务资助展期事项未构成关联交易。
　　本次财务资助对象上海礼仕为公司参股公司，公司向其委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上海礼仕还本付息，控制财务资助风险。因此，本次财务资助展期事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：上海礼仕酒店有限公司
　　法定代表人：顾荻江
　　统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A
　　成立时间：2017年03月10日
　　注册资本：7,957.50万美元
　　注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室
　　公司性质：有限责任公司（中外合资）
　　经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　资信状况：上海礼仕资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。
　　主要股东：公司持有上海礼仕55%股权，Trillion Full Investments Limited（以下简称“TFIL”）持有上海礼仕45%股权。
　　（二）财务状况
　　截至2024年12月31日，上海礼仕资产总额86,045.25万元，负债总额251,153.55万元，净资产-165,108.30万元；2024年1-12月营业收入18,127.34万元、净利润-10,258.41万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，上海礼仕资产总额83,061.15万元，负债总额250,602.44万元，净资产-167,541.29万元；2025年1-3月营业收入3,631.08万元、净利润-2,432.99万元。（未经审计）
　　（三）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
　　上一会计年度，公司向上海礼仕提供财务资助5,030.00万元，提供财务资助展期60,000.00万元，提供担保10,000.00万元。
　　（四）被资助对象其他股东
　　1、基本情况
　　公司名称：Trillion Full Investments Limited
　　授权人：王基平
　　英属维尔京群岛公司编号：1558359
　　成立时间：2009年11月27日
　　注册地址/主要办公地址：英属维尔京群岛/上海市中山东二路600号外滩金融中心S1办公楼11层
　　2、与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况
　　TFIL与公司不存在关联关系。公司是本笔财务资助的债权人，TFIL不参与本次财务资助展期。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　（一）协议各方
　　债权人：京投发展股份有限公司
　　债务人：上海礼仕酒店有限公司
　　（二）展期借款：本金5,000万元。
　　（三）展期利率：全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，利率调整频次为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整”。利息到期一次性支付，利随本清。
　　（四）展期期限：不超过2年。
　　截至本公告披露日，公司与上海礼仕尚未签订借款展期协议，股东会审议通过后，将与相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。
　　四、风险分析及风控措施
　　本次财务资助事项为公司向参股公司上海礼仕提供借款展期，主要系满足上海礼仕持续经营的资金需求，不影响公司自身的正常经营。为加强风险控制，公司向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上海礼仕还本付息，控制财务资助风险。因此，本次财务资助展期事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年5月30日召开第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本次公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助展期金额为5,000万元，是为了满足参股公司持续经营的资金需求。公司向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，参与经营管理，控制相关风险。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司向上海礼仕提供财务资助展期。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助展期后，公司提供财务资助总余额777,338.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例121.10%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额797,815.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例124.29%；逾期未收回的金额为0。
　　特此公告。
　　京投发展股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-055
　　京投发展股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月16日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月16日
　　至2025年6月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案内容详见公司于2025年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、登记时间：2025年6月13日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室
　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628
　　六、其他事项
　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
　　特此公告。
　　京投发展股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　京投发展股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　京投发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。