证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-026
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于副董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月30日日收到副董事长姜杰先生递交的辞职信，姜杰先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事（副董事长）职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，姜杰先生将专注于公司轨道交通领域管理事务，继续担任公司控股子公司江苏宁和智能交通科技有限公司（简称“江苏宁和”）董事、总经理。具体情况如下：
　　一、董事提前离任的基本情况
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　　二、董事离任对公司的影响
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，姜杰先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。姜杰先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事的补选工作。
　　姜杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对姜杰先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-025
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月30日
　　(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席5人，其中，董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事程玲女士现场出席本次会议，监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；
　　3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2024年度董事薪酬的议案》
　　6.01议案名称：《关于董事长朱付云2024年度的薪酬》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.02议案名称：《关于副董事长姜杰2024年度的薪酬》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.03议案名称：《关于董事郝俊华2024年度的薪酬》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.04议案名称：《关于董事江辉2024年度的薪酬》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.05议案名称：《关于独立董事2024年度的薪酬》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　朱付云女士回避表决议案6.01；郝俊华先生回避表决议案6.03；江辉女士回避表决议案6.04。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：聂梦龙、张辰
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月31日