证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-45
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司第十届
　　董事局第四十七次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十七次会议，于2025年5月30日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事局会议审议情况
　　经过充分讨论，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。
　　为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在2025年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司总股本3%的股份。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。
　　三、备查文件
　　第十届董事局第四十七次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年六月三日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-44
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于择机出售武汉天源集团
　　股份有限公司部分股份的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟在2025年择机出售不超过武汉天源集团股份有限公司（简称“武汉天源”）总股本3%的股份。
　　本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经本公司第十届董事局第四十七次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议。
　　一、交易事项概述
　　目前，本公司持有武汉天源（股票代码：301127）首次公开发行前已发行股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份合计86,183,957股，占剔除武汉天源最新披露的回购专用证券账户股份数量后截至2025年5月28日武汉天源总股本663,391,932股的12.99%。本公司所持有的上述武汉天源股份目前已解除限售。
　　2025年5月30日，本公司第十届董事局第四十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。为优化资产配置，本公司董事局授权经营班子根据市场情况和经营需要，依法适时出售不超过武汉天源总股本3%的股份，实施期限为2025年内。
　　武汉天源为深圳证券交易所创业板上市公司，本公司出售武汉天源股份尚不确定交易对方，因此目前无法判断是否构成关联交易。若构成关联交易事项，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。本次交易不构成重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议。
　　二、交易对方的基本情况
　　根据董事局授权，本公司将根据市场情况和经营需要，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式，依法适时出售本公司持有的武汉天源部分股份，因此交易对手方目前未知。
　　三、交易标的基本情况
　　交易标的：本公司持有的武汉天源3%股份。
　　本公司持有股份来源：武汉天源首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本所增加的股份。
　　本公司持有股份总数：86,183,957股，本公司持有的武汉天源股份权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。
　　可上市流通日期：2022年12月30日（武汉天源首次公开发行前已发行股份部分）。
　　拟出售股份数量：本公司拟择机出售不超过武汉天源总股本3%的股份，出售期限为2025年内。
　　本公司持有武汉天源首次公开发行前已发行股份86,183,957股，占剔除武汉天源最新披露的回购专用证券账户股份数量后截至2025年5月28日武汉天源总股本663,391,932股的12.99%。武汉天源于2021年12月30日上市，根据相关规定，本公司所持有的武汉天源股份目前已可上市交易。
　　四、交易方案
　　董事局授权本公司经营班子通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式，根据市场情况和经营需要，依法适时出售不超过武汉天源总股本3%的股份，实施期限为2025年内。
　　出售股份数量及方式：本公司将通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式出售所持武汉天源股份，出售数量不超过19,901,757股，占武汉天源总股本的比例不超过3%。若在预计出售期间武汉天源发生增发新股、可转换公司债券转股、送股、资本公积金转增股本、配股等导致武汉天源总股本增加的事项，本公司不会调整上述拟出售股份数量。若在预计出售期间武汉天源因注销限制性股票、注销已回购股份等事项导致武汉天源总股本减少，本公司将按照比例不变的原则对上述拟出售股份数量进行相应调整。
　　出售价格：出售价格将根据市场价格确定，出售价格目前未知。
　　依据规定，对于本公司持有的武汉天源股份，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过武汉天源总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过武汉天源总股本的2%。
　　对于本公司持有的武汉天源剩余股份，本公司将根据市场情况和经营需要，履行相应的审批程序后确定是否继续出售。
　　本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定实施本次股份出售事项。
　　五、本次交易目的及对本公司的影响
　　本公司本次出售武汉天源股份事项有利于盘活公司存量资产，提高本公司资产流动性和使用效率。本次股份出售事项的出售方式、时点、数量、价格等将视当时的市场环境、股票价格等情况而定，因此本次股份出售事项最终能否完成存在不确定性。鉴于证券市场股价波动性较大，出售股份收益存在较大的不确定性。
　　目前尚无法确切估计出售武汉天源股份对本公司业绩的影响情况，具体影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第十届董事局第四十七次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司董事局
　　二〇二五年六月三日