证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于制定、修订部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、制定、修订公司部分管理制度的情况
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》和《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信息披露管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订。
　　本次制定及修订的管理制度如下：
　　■
　　二、其他说明
　　修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次制定的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和修订的公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-033
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月17日 14点00分
　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月17日
　　至2025年6月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　议案3以本次股东大会审议通过议案1为前提条件。
　　公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2.02、议案2.03
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月13日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。
　　（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年6月13日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信2025年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。
　　1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
　　2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
　　3、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。
　　4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
　　联系人：三旺通信证券事务部
　　电子邮件：688618public@3onedata.com
　　联系电话：0755-23591696
　　传真号码：0755-26703485
　　邮政编码：518000
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市三旺通信股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　第三届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年5月26日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年5月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢诗逸先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。
　　经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本发生变动、将董事会人数由5人调整为7人以及取消监事会是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》，公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事项。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司监事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-030
　　深圳市三旺通信股份有限公司关于董事会
　　战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
　　及修订相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年5月修订）》。
　　本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-032
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于选举独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
　　根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈庆前先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次选举独立董事的事项将以2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　附件：第三届董事会独立董事候选人简历
　　陈庆前先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2011年1月至2024年7月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2025年2月至今任武汉大学兼职教授；2025年3月至今任广东省创业投资协会顾问；2025年5月至今任永清环保股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-029
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会
　　暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　1、因限制性股票归属增加注册资本的情况
　　公司于2024年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为25,348股。公司已于2024年12月20日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司股份总数由110,339,533股变更为110,364,881股。
　　2、因限制性股票回购注销减少注册资本情况
　　2025年5月22日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票8,542股。因2024年度公司层面业绩考核未达标，即公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，需回购注销上述因公司层面业绩考核不得解除限售的限制性股票合计137,780股。
　　此外，公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票32,929股。截至目前，由于尚未完成相关回购注销手续的办理，公司需回购注销上述不得解除限售的限制性股票32,929股。
　　综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计179,251股公司股份的回购注销工作。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币110,364,881元减少至110,185,630元，总股本将由110,364,881股变更为110,185,630股。
　　二、调整董事会人数、取消监事会的情况
　　为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。此外，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　三、《公司章程》部分条款的修订情况
　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司上述注册资本变更、董事会人数调整以及取消监事会等实际情况，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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