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　　注：除上述条款修订及不影响条款含义的字词调整外，原《公司章程》其他条款内容不变，各条款序号作相应调整顺延。
　　根据《公司章程》相关条款的修订情况，公司一并对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行了修订。
　　此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、部分公司治理制度修订情况
　　在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件，结合公司实际情况，修订了部分制度，具体情况如下：
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　　修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。
　　本次《公司章程》及相关制度的修订已经公司 2025 年5 月 30 日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》《董事离职管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准。
　　特此公告。
　　上海龙头（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月31日