证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-022
　　科达制造股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年5月24日以通讯方式发出，并于2025年5月30日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司就2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的认购价格、参与人数作出以下调整：
　　一、认购价格调整
　　公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。由于公司回购专用证券账户持有的59,999,862股公司股票不享有利润分配权利，本次分红为差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利为0.1937元/股。
　　根据《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由4.14元/股调整为3.95元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
　　二、持有人及份额分配调整
　　为扩大本员工持股计划的激励覆盖面，强化人才梯队建设，推动公司长期可持续发展，本次公司对本员工持股计划的参与总人数进行调整，调整后初始设立时参与总人数为不超过400人（不含预留份额），最终总人数为不超过550人，对应拟持有的份额为：7名董监高合计持有3,831.5000万份、其他员工（不含预留份额）持有15,128.5000万份、预留部分为4,739.9455万份，合计23,699.9455万份。
　　除上述调整涉及的条款外，本期员工持股计划其他内容不变。
　　经审议，监事会认为：公司根据已实施的权益分派方案对2025年员工持股计划的认购价格进行相应调整，符合《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划》的规定，决策程序完整有效。本次新增的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。因此，同意公司本次调整事项。
　　本议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，其中监事彭衡湘女士、邱红英女士为本次员工持股计划参与对象，已回避表决。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年员工持股计划相关事项的公告》。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司监事会
　　二〇二五年五月三十一日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-024
　　科达制造股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次被担保方不涉及科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）关联人，其均为公司控股子公司，分别为：
　　科裕国际（香港）有限公司（以下简称“科裕国际”）
　　Brightstar Investment Limited（以下简称“Brightstar”）
　　Tilemaster Investment Limited（以下简称“Tilemaster”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至2025年4月30日，不含本次担保）：本次公司为科裕国际提供担保金额为12,432万元，担保余额为81,195.11万元；为Brightstar提供担保金额为35,000万元，为Tilemaster提供担保金额为32,400万元，为Brightstar和Tilemaster共同借款的担保余额为164,500万元，为Tilemaster其他借款的担保余额为64,753.64万元（含与其他子公司的共同借款）。
　　● 本次担保是否有反担保：是
　　● 对外担保逾期的累计数量：0元
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2024年经审计净资产的50%，本次被担保方科裕国际、Brightstar的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足子公司业务发展需求，公司于近日签署了相关对外担保合同，为控股子公司融资授信提供担保，具体情况如下：
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　　注：担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司已于2025年3月26日、2025年4月16日分别召开了第九届董事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及其子公司对子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过270,000万元的担保预计额度，其中，公司对科裕国际、Brightstar、Tilemaster分别提供不超过103,000万元、35,000万元、30,000万元的担保预计额度。具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
　　（三）本次担保及担保额度调剂情况
　　根据子公司实际经营需要，公司对部分子公司的担保预计额度进行调整，本次担保及担保额度调整事项在公司股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，无需再次提交审议。具体情况如下：
　　单位：万元人民币
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　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人基本信息
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　　注：境外公司无统一社会信用代码及法定代表人。
　　2、被担保人主要财务数据
　　单位：万元人民币
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　　上述被担保方信用状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
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　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求情况，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。子公司科裕国际作为公司海外业务贸易平台，因成套设备的国际贸易账期较长形成持续性融资需求，推升阶段性负债水平。本次授信担保旨在补充其现金流，增强公司在国际贸易项目中的资金响应能力，以更好支持公司海外市场开拓及项目落地。子公司Brightstar是海外建材板块的集采平台，其资产负债率水平较高主要是供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。此外，Brightstar于2025年一季度存在亏损主要受部分业务职能的管理费用以及欧元应付账款产生汇兑损失的影响。子公司Tilemaster为海外建材板块的资金平台，主要受利息支出以及因欧元负债与美元本位币的汇率波动导致汇兑损失的影响。本次为Brightstar、Tilemaster提供担保是基于公司海外建材业务规模的扩张，合理增加相关融资额度，保障供应链稳定性与业务连续性，同时优化债务结构，通过置换存量高息负债降低综合融资成本。
　　对于上述担保，森大集团有限公司将以其持有的广东特福国际股权质押给我公司。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为108.85亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为97.49亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含本次担保，共同担保不再重复计算），上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为94.82%、84.93%。截至2025年4月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为44.96亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为41.62亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为39.17%、36.26%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月三十一日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-023
　　科达制造股份有限公司
　　关于调整2025年员工持股计划相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》，关联董事、监事已依法回避表决。根据《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定及2024年年度股东大会的授权，本次调整公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）认购价格、参与人数的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、公司2025年员工持股计划概述
　　2025年3月26日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。2025年4月16日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　截至本公告披露日，本员工持股计划尚未启动参与人员认缴程序，未办理回购股份的非交易过户手续。
　　二、本次调整事项的情况说明
　　（一）认购价格调整
　　公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。由于公司回购专用证券账户持有的59,999,862股公司股票不享有利润分配权利，本次分红为差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利为0.1937元/股。
　　根据《员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
　　由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由4.14元/股调整为3.95元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
　　（二）持有人及份额分配调整
　　为扩大本员工持股计划的激励覆盖面，强化人才梯队建设，推动公司长期可持续发展，本员工持股计划的参与总人数由不超过500人调整为不超过550人，调整后的持有人及份额分配情况如下：
　　本员工持股计划初始设立时参与总人数为不超过400人（不含预留份额），最终总人数为不超过550人；资金总额为不超过23,700万元。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，即本计划的份数上限为23,700万份。
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　　注：1、本员工持股计划持有人的人数、名单以及认购本员工持股计划的份额以实际认购情况为准。2、本员工持股计划调整后的份额以3.95元/股的认购价格作为计算依据。3、本员工持股计划份额调整后，上述董监高拟持有份额对应的标的股票数量不变。
　　除上述调整涉及的条款外，《员工持股计划》的其他内容不变，修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划（修订）》及其摘要。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次调整事项符合相关法律法规及《员工持股计划》的有关规定，不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、审议意见
　　（一）董事会薪酬与考核委员会
　　经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2025年员工持股计划认购价格、持有人及份额的事项符合相关法律法规及《员工持股计划》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整事项。
　　（二）监事会
　　经审议，监事会认为：公司根据已实施的权益分派方案对2025年员工持股计划的认购价格进行相应调整，符合《员工持股计划》的规定，决策程序完整有效。本次新增的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。因此，同意公司本次调整事项。
　　五、法律意见书结论性意见
　　北京市康达律师事务所认为：截至本《法律意见书》出具之日，就本次调整事项，公司已履行了现阶段必要的批准和授权程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《员工持股计划》的相关规定；本次调整事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《员工持股计划》的相关规定。
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月三十一日