证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-021
　　浙江医药股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开了第十届六次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》主要修订情况如下：
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　　注：除上述修订外，还进行如下变更：
　　①按《公司法》要求，将涉及监事会职权的内容，由审计委员会承接；
　　②对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”；
　　③“总裁”、“副总裁”、“财务总监”表述统一替换为“总经理”、“副总经理”、“财务负责人”；“总裁和其他高级管理人员”表述统一替换为“高级管理人员”；
　　④个别只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。
　　此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。
　　本次《公司章程》条款的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江医药股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019
　　浙江医药股份有限公司
　　第十届六次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开第十届六次董事会会议。本次会议的通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.经提名委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于董事候选人提名的议案》
　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
　　根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，拟提名邢海先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。以上董事候选人将提请公司2024年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　苍宏宇先生将继续履行董事及相应董事会专门委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。苍宏宇先生任职公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　2．审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　根据公司日常经营管理的需要，根据相关法律法规，同意在股东大会审议通过邢海先生当选公司第十届董事会董事后，补选其为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。变更后公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成如下:裘益政(召集人)、吴以扬、邢海；提名委员会组成如下：吴以扬（召集人）、夏青、邢海。
　　3．审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　4．审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　5．审议通过了《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》
　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司内部控制管理制度进行全面、系统的修订，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药第十届六次董事会审议的内控制度汇编》。
　　上述制度中《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策规则》《募集资金管理制度》尚需提请公司股东大会审议。
　　6．审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　附件：第十届董事会董事候选人简历
　　特此公告。
　　浙江医药股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　附件：第十届董事会董事候选人简历
　　邢海先生，1980年生，中共党员，北京工商学院金融会计专业本科毕业。2003年7月至2010年11月，任高通投资开发有限公司综合财务部业务经理；2008年7月至2010年11月，借调至中国高新投资集团公司财务会计部任业务经理；2010年11月至2014年8月，历任中国高新投资集团公司投资团队投资经理、高级投资经理；2014年8月至2016年12月，任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2016年12月至2021年5月，任国投创业投资管理有限公司材料能源团队投资总监；2017年8月至2018年6月，借调至河北雄安新区管理委员会改革发展局金融组工作；2021年5月至2023年8月，任中国国投高新产业投资有限公司新材料团队总监；2023年8月至2024年8月，任中国国投高新产业投资有限公司航空航天材料团队（新材料投资一部）总监；2024年8月至今，任浙江医药股份有限公司党委副书记。
　　邢海先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，邢海先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-020
　　浙江医药股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品）。
　　● 投资金额：不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开了第十届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权公司经营管理层使用额度不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。本次授权在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　根据公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。
　　（二）投资金额
　　根据公司当前的自有资金使用状况，公司拟使用不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次用于购买理财产品的资金均为公司的自有闲置资金。
　　（四）投资品种
　　安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品）。
　　（五）投资期限
　　产品投资期限不超过12个月。
　　（六）授权期限
　　董事会审议通过之日起12个月内有效。公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策并具体实施相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司于2025年5月30日召开了第十届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元或不超过最近一期经审计净资产10%（两者孰高为准）的闲置自有资金进行委托理财。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司已制定了《对外投资管理制度》，对投资的决策权限及审批程序、管理部门与风险控制、信息披露等方面均作了规定。公司将严格执行《对外投资管理制度》，有效控制和防范操作风险。
　　2.公司将及时分析和持续跟踪各种投资品种的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全、投资产品盈利能力发生重大不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，及时提示风险并相应采取应对措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在保障公司日常生产经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　浙江医药股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-022
　　浙江医药股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月25日 14点30分
　　召开地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月25日
　　至2025年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案7已经公司第十届五次董事会、第十届四次监事会审议通过，相关公告于2025年4月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》披露。议案8至议案10已经公司第十届六次董事会审议通过，相关公告于本通知同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》披露。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：新昌县昌欣投资发展有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须持本人身份证登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。
　　（二） 登记时间：2025年6月17日、6月18日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）
　　（三） 登记地点：公司董事会办公室
　　（四） 联系电话：0575-85211969
　　传真：0575-85211976
　　联系人：裘珂
　　联系地址：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号
　　邮编：312366
　　六、其他事项
　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　浙江医药股份有限公司董事会
　　2025年5月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　浙江医药股份有限公司第十届六次董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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