证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-031号
　　昆药集团股份有限公司十一届五次董事会
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年5月29日以通讯表决方式召开公司十一届五次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年5月23日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
　　1、关于注销孙公司昆明圣火医药有限公司的议案
　　公司控股子公司昆明华润圣火药业有限公司之全资子公司昆明圣火医药有限公司（以下简称“圣火医药公司”）已基本无实际业务及存续业务。根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，申请注销圣火医药公司。本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按照相关流程实施。
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　2、关于JL2401项目投资及研发的议案
　　公司全资子公司昆明中药厂有限公司拟以1,200万元人民币受让药品JL2401在国内的独家商业化权益，并投资2,920万元人民币开展后续研发活动及申请药品上市许可，本项目合计费用为4,120万元。公司董事会授权经营管理层具体落实上述投资及研发事项。本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按照相关流程实施。
　　本议案已经公司十一届董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　3、关于召开公司2024年年度股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2024年年度股东大会的通知》）
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　特此公告。
　　昆药集团股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-032
　　昆药集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月20日10点00分
　　召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月20日
　　至2025年6月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除审议上述议案外，本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、3、4、5、6已于2025年3月10日召开的公司十一届二次董事会审议通过；议案2已于2025年3月10日召开的公司十一届二次监事会审议通过；详见公司2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
　　（2）登记时间：2025年6月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
　　（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。
　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（5）联系人：董雨
　　电话：0871-68324311
　　传真：0871-68324267
　　邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn
　　邮编：650106
　　六、其他事项
　　（1）会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
　　（2）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　
　　昆药集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　昆药集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。