证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-023
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议于2025年5月26日以通讯形式发出会议通知，于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》
　　公司将与铝型材业务相关的资产（包括公司铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司100%股权）转让给宁波富邦铝材有限公司。本次资产转让事项涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次资产转让事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理本次资产出售、签署相关文件及其他相关事项。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于出售公司铝型材业务暨关联交易的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决。
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
　　公司将吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）。本次吸收合并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司吸收合并全资子公司的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议
　　三、审议通过《关于设立贸易分公司的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于设立贸易分公司的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　四、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-024
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第九次会议于2025年5月26日以通讯形式发出会议通知，于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》
　　监事会认为：公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，将有利于公司优化产业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
　　监事会认为：公司本次吸收合并贸易公司，有利于公司组织架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。贸易公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-026
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于吸收合并全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年5月29日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十四次会议及十届监事会第九次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。
　　为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）。本次吸收合并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由宁波富邦精业集团股份有限公司依法承继。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
　　一、吸收合并双方基本情况
　　（一）合并方基本情况
　　公司名称：宁波富邦精业集团股份有限公司
　　统一社会信用代码：91330200144053689D
　　企业类型：其他股份有限公司(上市)
　　注册地址：浙江省镇海骆驼机电工业园区
　　法定代表人：宋凌杰
　　注册资本：13,374.72万元
　　成立时间：1981年12月20日
　　经营范围：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发，（在许可证件有效期内经营）。有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。
　　（二）被合并方基本情况
　　公司名称：宁波富邦精业贸易有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：宁波市江北区大闸路29号
　　注册资本：1000万元人民币
　　法定代表人：宋汉心
　　统一社会信用代码：91330200780421091U
　　成立日期：2005年10月27日
　　经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次吸收合并的方式及相关安排
　　（一）合并的方式
　　公司拟通过整体吸收合并的方式合并贸易公司的全部资产、负债、权益、业务及人员等。
　　（二）合并的相关安排
　　本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，贸易公司作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销贸易公司的独立法人资格。贸易公司的所有资产、负债、权益、义务转移至公司。公司拟设立贸易分公司，贸易公司的现有业务（资质）和员工由贸易分公司承继和接收。
　　本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
　　三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
　　公司本次吸收合并贸易公司，有利于公司组织架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。贸易公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-027
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于设立贸易分公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年5月29日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立贸易分公司的议案》。
　　公司基于完善发展规划、优化组织架构和提高经营管理效率的整体考虑，将设立贸易分公司承接宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）铝铸棒等产品的贸易业务。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。
　　本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2025-025
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于出售公司铝型材业务
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将与铝型材业务相关的资产（包括铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）100%股权）转让给宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”），转让价格为2,645.79万元。
　　● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。公司十届董事会第十四次会议已审议通过本次交易，关联董事已回避表决。本次资产转让事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理本次资产出售、签署相关文件及其他相关事项。
　　● 除本次交易和日常关联交易外，过去12个月内公司曾于2024年12月以现金支付的方式向关联方宁波新乐控股集团有限公司购买其持有的宁波电工合金材料有限公司31%股权，购买资产的关联交易金额为5,177.00万元。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，公司拟将与铝型材业务相关的资产（包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝型材公司100%股权）转让给富邦铝材。具体方案如下：
　　公司先将铝业分公司相关的资产和负债增资至全资子公司铝型材公司，并由铝型材公司承接铝业分公司的业务及人员等。上述调整完成后，富邦铝材以2,645.79万元的交易对价受让铝型材公司100%股权（该交易价格以评估机构的评估结果为基础确定），同时代为偿还铝型材公司对公司合计893.97万元的借款和股利等。本次交易完成后，上市公司将注销铝业分公司。
　　（二）交易的目的和原因
　　近年来，铝型材行业竞争日趋激烈，而公司铝型材业务规模体量较小，设备工艺老化，传统产品附加值低，相关业务面临较大的经营压力。通过本次交易，公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，将有利于公司优化产业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。
　　（三）本次交易的审议情况
　　本次资产转让事项涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司已召开独立董事专门会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。公司十届董事会第十四次会议已审议通过本次交易，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次资产转让事项需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理本次资产出售、签署相关文件及其他相关事项。
　　（四）历史关联交易情况
　　除本次交易和日常关联交易外，过去12个月内公司曾于2024年12月以现金支付的方式向关联方宁波新乐控股集团有限公司购买其持有的宁波电工合金材料有限公司31%股权，购买资产的关联交易金额为5,177.00万元。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人基本情况
　　公司名称：宁波富邦铝材有限公司
　　统一社会信用代码：91330211MA2CJ5AH1P
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路6号
　　法定代表人：宋汉心
　　注册资本：20,000万元
　　成立日期：2018年08月06日
　　经营范围：有色金属压延加工；液压动力机械及元件制造；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要股东：截至目前，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）持有其100%股权。
　　最近一年一期的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　富邦铝材信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　公司子公司铝型材公司（本次交易标的）存在向富邦铝材租赁厂房、支付水电费等关联交易事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上披露的《关于子公司开展日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-018）。
　　（二）关联方关系介绍
　　富邦铝材为公司控股股东富邦控股的全资子公司。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　本次交易的标的为与铝型材业务相关的资产，包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝型材公司100%股权。
　　1、铝业分公司基本情况
　　公司名称：宁波富邦精业集团股份有限公司铝业分公司
　　统一社会信用代码：913302127473998147
　　企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
　　注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路6号
　　负责人：宋汉心
　　成立时间：2003年05月20日
　　经营范围：金属材料、建筑材料、橡胶制品、五金交电、日用品、铝型材产品（自有）的批发零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　公司上述资产产权清晰，不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
　　2、铝型材公司基本情况
　　公司名称：宁波富邦精业铝型材有限公司
　　统一社会信用代码：91330211780425236B
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：500万元
　　法定代表人：宋汉心
　　成立时间：2005年11月08日
　　注册地址：宁波市镇海区骆驼通和路6号
　　经营范围：铝型材制造、加工
　　铝型材公司股权产权清晰，不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。铝型材公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　本次交易的标的为与铝型材业务相关的资产，包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝型材公司100%股权。
　　1、本次交易标的铝业分公司的相关资产和负债主要财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、本次交易的标的公司铝型材公司主要财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、交易标的的评估、定价情况
　　公司聘请了符合《证券法》要求的浙江银信资产评估有限责任公司对截至评估基准日（2024年12月31日）铝业分公司及铝型材公司所拥有的全部资产和负债价值进行评估，并出具了《宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售所涉及的宁波富邦精业集团股份有限公司部分资产及负债价值资产评估报告》（银信评报字（2025）甬第0094号）（以下简称“《资产评估报告》”）及《资产组评估价值补充说明》。根据上述评估材料，本次标的资产的评估价值为2,645.79万元。经双方协商一致，本次标的资产的交易价格为2,645.79万元。具体评估及定价情况如下：
　　（一）评估基准日：2024年12月31日。
　　（二）评估方法：资产基础法。
　　（三）评估对象和评估范围：本次资产评估的对象是被评估单位部分资产及负债。评估范围是铝业分公司截至评估基准日所拥有的全部资产和负债以及上市公司长期股权投资单位铝型材公司截至评估基准日所拥有的全部资产和负债。
　　（四）评估结论
　　评估对象在评估基准日2024年12月31日的评估结论如下：各项资产账面值合计5,230.74万元，评估值合计5,647.11万元，评估增值416.37万元，增值率7.96%；
　　各项负债账面值合计2,689.43万元，评估值合计2,689.43万元，评估无增减值。
　　资产评估结果汇总表
　　单位：万元
　　■
　　上表长期股权投资为公司持有的铝型材公司90%股权，评估价值为882.90万元，对应评估基准日铝型材公司100%股权价值为981.01万元。
　　2025年3月31日，铝型材公司召开临时股东会并决议分红410万元；
　　2025年4月10日，宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）将其持有的铝型材公司10%股权转让给公司，股权转让完成后，公司持有铝型材公司100%股权。
　　若考虑上述评估基准日后的铝型材公司分红和股权变更情况，则拟出售资产价值为2,645.79万元。
　　（五）特别事项说明
　　1、截至评估基准日，评估范围内的长账龄应收款项情况如下：
　　铝业分公司的应收账款中，账龄3年以上的应收款项余额合计4,235,439.14元，共涉及135个单位，预计无法收回的应收账款1笔，余额122,755.43元；上述应收款项余额合计4,358,194.57元，已全额计提坏账准备。其他应收款中，账龄3年以上的应收款项余额合计39,500.00元，共涉及4个单位，已按50%计提坏账准备。
　　铝型材公司的应收账款中，账龄3年以上的应收款项余额合计218,768.78元，已全额计提坏账准备。
　　本次评估参照被评估单位坏账计提比例确定评估预期信用损失率，以应收款项合计余额减去预计风险损失后的金额确定评估值，坏账准备评估为零。
　　2、重要期后事项
　　（1）贸易公司
　　2025年2月13日，贸易公司召开临时股东会并决议分红1,900万元，其中向上市公司分红1,710万元，向铝型材公司分红190万元；
　　根据《宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十二次会议决议》及《股权转让协议》，铝型材公司将其持有的贸易公司10%股权转让给上市公司，转让价款为126.50万元。
　　对于评估基准日铝型材公司持有的贸易公司10%股权价值，本次评估按上述期后实际转让价款加股利分红确定评估值，评估价值为316.50万元。
　　（2）宁波富邦精业铝型材有限公司
　　2025年3月31日，铝型材公司召开临时股东会并决议分红410万元，其中向上市公司分红369万元，向贸易公司分红41万元；
　　根据《宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十二次会议决议》及《股权转让协议》，贸易公司将其持有的铝型材公司10%股权转让给上市公司，转让价款为60.00万元。
　　（六）定价合理性分析
　　本次交易价格以评估值为基础，根据交易各方协商确定，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
　　五、协议的主要内容和履约安排
　　富邦铝材有效存续且生产经营状况正常，具备充分的履约能力，公司与富邦铝材拟签订《资产出售协议》（以下简称“交易协议”），合同主要内容如下：
　　（一）签署协议各方
　　甲方：宁波富邦精业集团股份有限公司（出让方）
　　乙方：宁波富邦铝材有限公司（受让方）
　　丙方：宁波富邦精业铝型材有限公司（标的公司）
　　（二）标的资产及交易实施
　　1、本次交易的标的资产为甲方拥有的截至2024年12月31日铝型材业务相关的资产及负债。
　　截至评估基准日及交易协议签署日，该等资产及负债分别归属于铝业分公司及铝型材公司，具体标的资产范围以浙江银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定的为准。双方确认，过渡期间标的资产范围据实调整，其最终范围和状态以交割日的实际范围和状态为准。
　　2、鉴于本次交易前，标的资产分别归属于铝业分公司及铝型材公司，双方同意，由甲方在本次交易前先行对标的资产进行内部重组，即甲方以铝业分公司截至2024年12月31日所有资产及负债的评估值2,091.30万元作价2,091.30万元，以非货币资产增资的方式认缴铝型材公司新增注册资本2,000万元，其余计入资本公积金，将该等全部资产及负债出资到铝型材公司，再将增资完成后的铝型材公司100%股权（以下称“标的股权”）转让给乙方，最终完成本次标的资产的转让。
　　3、鉴于截至交易协议签署日，铝型材公司应付上市公司的股利为93.50万元，对上市公司的其他应付款为800.47万元。为避免本次交易后形成关联方对上市公司的资金占用，乙方同意在本次交易受让标的资产的同时，安排资金支付前述应付股利和其他应付及该等款项截至实际付款日的利息。
　　（三）交易价格及价款支付
　　1、双方确认，根据浙江银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（评估范围为铝业分公司及铝型材公司截至评估基准日所拥有的全部资产和负债）和《资产组评估价值补充说明》，本次标的资产的评估价值为2,645.79万元。经双方协商一致，本次标的资产的交易价格为2,645.79万元。
　　2、双方确认，本次标的资产的交易价款及往来款项按照以下约定支付：
　　（1）标的股权过户登记完成前，乙方应代铝型材公司向上市公司支付93.5万元应付股利和800.47万元其他应付款及该等款项截至实际付款日的利息；
　　（2）标的股权过户登记完成后即交割日起10个工作日内，乙方向甲方支付第一笔交易价款1,323.00万元；
　　（3）第二笔交易价款1,322.79万元由乙方至迟在2025年12月31日前向甲方支付完毕。
　　（4）过渡期间损益同第二笔交易价款一并结算，具体安排详见“（六）过渡期损益”相关条款。
　　3、双方确认，标的资产评估基准日至标的交割日期间的价值变化不影响标的资产交易价格及其支付安排。
　　（四）资产交割
　　1、经双方协商，标的资产按照以下约定实施交割：
　　（1）铝业分公司全部资产及负债出资到铝型材公司
　　交易协议生效后，甲方应尽快办理将铝业分公司全部资产及负债出资到铝型材公司，以将该等资产及负债全部转移到铝型材公司，并在交易协议生效之日起60日内办理完毕增资对应的工商变更登记。
　　（2）铝型材公司100%股权过户登记
　　铝业分公司全部资产及负债出资到铝型材公司对应的增资变更登记完成之日起60日内，甲乙双方应配合将铝型材公司100%股权过户登记至乙方名下。
　　（五）税费承担
　　双方确认，因本次交易及交易协议的签署及履行产生的税费由双方按照相关法律法规及规范性文件的规定各自承担。
　　（六）过渡期损益
　　1、标的资产在过渡期间产生的收益和亏损均由甲方全部享有或承担，具体损益及数额由双方在交割日后三十日内进行确认，过渡期间损益在第二笔交易价款支付时一并结算。
　　2、根据浙江银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，其评估假设已经考虑期后铝型材公司所持贸易公司股权转让及收取分红的影响。因此，在计算标的资产过渡期间损益时，需扣除过渡期间铝型材公司所持贸易公司10%股权转让收益及分红的影响。
　　（七）协议成立及生效
　　交易协议自各方签署后成立，在甲方股东大会根据法律法规及规范性文件和公司章程的约定审议批准本次交易之当日生效。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　公司目前主要从事电接触产品加工、铝型材加工及铝铸棒等产品的贸易业务，此次出售铝型材公司100%股权后，合并报表范围不再包含铝型材公司。通过本次交易，公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，将有利于公司优化产业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。
　　本次交易不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。本次交易完成后，公司不会与关联人产生同业竞争；本次交易遵循“人随资产、业务走”的原则，不存在管理层人事变动计划等其他安排；除前述由富邦铝材代为偿还的铝型材公司对公司合计893.97万元的借款和股利外，公司不存在对标的公司提供担保和财务资助的情形；本次交易预计将新增日常性关联交易，公司将在交割完成后，按照关联交易的相关规范要求履行审议程序。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议
　　2025年5月28日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过本次交易方案，独立董事一致同意本次关联交易，并同意将本次交易提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年5月29日，公司十届董事会第十四次会议审议通过本次交易方案，公司关联董事回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
　　（三）监事会审议情况
　　2025年5月29日，公司十届监事会第九次会议审议通过本次交易方案，全体监事一致同意本次关联交易。
　　（四）本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理本次资产出售、签署相关文件及其他相关事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　八、历史关联交易情况
　　除本次交易和日常关联交易外，过去12个月内公司曾于2024年12月以现金支付的方式向关联方宁波新乐控股集团有限公司购买其持有的宁波电工合金材料有限公司31%股权，购买资产的关联交易金额为5,177.00万元。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-028
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月27日14点30分
　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月27日
　　至2025年6月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年4月27日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第八次会议及2025年5月29日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2024年4月29日及5月30日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
　　2、特别决议议案：议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
　　应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月26日9:00-17:00
　　（二）登记地址：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部
　　（三）登记手续：个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。受托代理人持委托人身份证明文件复印件、授权委托书（附件1）及代理人本人的身份证办理登记手续。非自然人股东持加盖公章的营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证、法人授权委托书、受托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以通过邮件方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式地址：
　　宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部
　　邮编：315000
　　电话：0574-87410501
　　传真：0574-87410510
　　邮箱：yuef600768@163.com
　　联系人：岳峰
　　（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波富邦精业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。