本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午2:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十次会议（定期）决议召开。
　　5、会议主持人：董事长张纳沙女士
　　6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　■
　　公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
　　议案1.00：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　议案2.00：《2024年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
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　　议案3.00：《2024年年度报告及摘要》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
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　　议案4.00：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
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　　议案5.00：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况
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　　议案6.00：《2024年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
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　　议案7.00：逐项审议通过《关于2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
　　在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的3,223,114,384股股份回避表决。
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
　　■
　　子议案7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
　　在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的2,136,997,867股股份回避表决。
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　子议案7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》
　　在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的1,611,627,813股股份回避表决。
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
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　　子议案7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　子议案7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》
　　在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的7,258,124,681股股份回避表决。
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　议案8.00：《关于公司2025年度自营投资额度的议案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　议案9.00：《关于聘请2025年度审计机构及其报酬的议案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　议案10.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2025年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
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　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、国信证券股份有限公司2024年度股东大会决议；
　　2、关于国信证券股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。
　　特此公告。
　　国信证券股份有限公司董事会
　　2025年5月30日