证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2025-016
　　重庆啤酒股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年5月24日发出，会议于北京时间2025年5月29日下午4点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长■ Abecasis先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
　　一、关于组成公司第十一届董事会专门委员会的议案;
　　第十一届董事会战略委员会由Lee Chee Kong、■ Miguel Ventura Rego Abecasis、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红五位组成，Lee Chee Kong为主任委员（召集人）。
　　第十一届董事会审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、蔡泓汉、吕彦东五位组成，袁英红为主任委员（召集人）。
　　第十一届董事会提名委员会由盛学军、朱乾宇、Andrew Douglas Emslie三位组成，盛学军为主任委员（召集人）。
　　第十一届董事会薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、■ Miguel Ventura Rego Abecasis 三位组成，朱乾宇为主任委员（召集人）。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人
　　二、关于选举公司董事长的议案;
　　董事会选举■ Miguel Ventura Rego Abecasis先生为公司第十一届董事会董事长。
　　■ Abecasis先生（葡萄牙籍），1995年获得葡萄牙天主教大学工商管理学位。他于2011年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任Super Bock的首席商务官及首席执行官，并于2016年担任西欧地区挑战者市场副总裁。2017年，他成为法国Kronenbourg董事总经理，2019年起出任集团首席商务官并进入执行委员会。加入嘉士伯前，■曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自2022年9月起，■担任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
　　三、关于聘任公司总裁的议案;
　　董事会聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。
　　Lee Chee Kong先生（马来西亚籍），毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。他于2014年任希丁安中国区董事总经理，并于2015年升任为亚洲区总裁。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区担任多项管理职务。2018年加入嘉士伯出任嘉士伯中国总裁，并于2021年起兼任重庆啤酒股份有限公司总裁。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁的事项已经董事会提名委员会审议通过。
　　四、关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案；
　　董事会聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁，分管财务，兼财务负责人，任期同第十一届董事会。
　　Chin Wee Hua先生（马来西亚籍），毕业于西澳大学，获商业学士学位，主修会计与金融专业，后获英国莱斯特大学工商管理硕士学位，并持有澳大利亚注册会计师资格。2001年至 2008年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。2017年加入嘉士伯出任嘉士伯中国财务副总裁，并于2021年起兼任重庆啤酒股份有限公司副总裁。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁的事项已经董事会提名委员会审议通过，聘任Chin Wee Hua先生为公司财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案；
　　董事会聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期同第十一届董事会。
　　邓炜先生（中国籍），拥有重庆大学工商管理学院MBA学位，“新财富金牌董秘名人堂”成员。2000年10月加入重庆啤酒（集团）有限责任公司负责对外收购兼并和并购企业的整合工作。2006年至今任重庆啤酒股份有限公司董事会秘书。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。聘任邓炜先生为公司董事会秘书的事项已经董事会提名委员会审议通过。
　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案；
　　董事会聘任李晓宇女士为公司证券事务代表，任期同第十一届董事会。
　　李晓宇女士（中国籍），2020年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士学位。加入公司前曾在国浩律师事务所担任实习律师，2020年8月入职重庆啤酒，2022年起任公司证券事务代表。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
　　七、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案。
　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
　　特此公告。
　　重庆啤酒股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2025-015
　　重庆啤酒股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月29日
　　(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长■ Abecasis先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事长 ■ Abecasis 先生、董事Andrew Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生，独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士出席了会议，董事 Gavin Brockett先生因时间冲突未出席本次会议；
　　2、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年年度报告及年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司董事会2024年度工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司监事会2024年度工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年第一次中期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
　　■
　　2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
　　律师：吴林涛、叶芳媛
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、叶芳媛律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　重庆啤酒股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议