证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-028
　　南京商贸旅游股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月20日14点00分
　　召开地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月20日
　　至2025年6月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届九次董事会、第十一届七次监事会审议通过，详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：第5、6项议案
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
　　(二)登记时间、地点
　　时间：2025年6月16日（上午9：00-12：00，下午14：00一17：00）
　　地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼证券事务部
　　邮政编码：210006
　　六、其他事项
　　(一)会议联系方式
　　联系部门：证券事务部
　　电话：025-83331603
　　传真：025-83331639
　　(二)股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件一一南京商旅第十一届九次董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京商贸旅游股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-029
　　南京商贸旅游股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司
　　● 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额7,000万元（担保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为2,828.04万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　1、本次担保基本情况
　　2025年5月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生一笔为全资子公司提供担保事项。公司与广发银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《授信额度合同》项下最高授信额度7,000万元提供连带责任保证。
　　2、担保事项履行的内部决策程序
　　公司分别于2024年12月6日、2024年12月23日召开第十一届五次董事会和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2025年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2024年12月7日、2024年12月24日披露的相关公告。
　　截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为2,828.04万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
　　二、被担保方基本情况
　　企业名称：南京南纺进出口有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91320192302300762P
　　成立时间：2014年4月17日
　　住所：南京市鼓楼区云南北路77号
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：张金源
　　主营业务：进出口贸易、国内贸易
　　股权结构：公司持有南京南纺100%股权。
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
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　　三、担保合同的主要内容
　　公司与广发银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：
　　编号：（2025）宁银综授额字第000047号一担保03
　　保证人：南京商贸旅游股份有限公司
　　债权人：广发银行股份有限公司南京分行
　　债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司
　　主合同：债权人与债务人签署的编号为（2025）宁银综授额字第000047号的《授信额度合同》
　　担保债权的最高本金余额：7,000万元人民币
　　保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
　　保证方式：连带责任保证
　　担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。
　　四、本次担保的必要性和合理性
　　公司本次担保是根据子公司日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次担保在公司股东大会批准的2025年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。
　　六、累计对外担保数额及逾期担保数额
　　截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司已实际为子公司提供的担保余额合计2,828.04万元，约占公司最近一期经审计净资产的4.69%；公司及子公司无逾期担保情形。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2025年5月30日