本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年05月29日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长段文务先生因工作原因无法出席本次股东会，经公司过半数董事共同推举，股东会由董事陆俊先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事长段文务先生、董事葛毅先生、独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席本次股东会；
　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐明华先生、监事陈永东先生因工作原因未出席本次股东会；
　　3、董事会秘书出席；部分高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：国投资本股份有限公司关于2025年度向金融机构申请授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　9.00 关于选举董事的议案
　　■
　　本次会议还听取了《国投资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　(三)现金分红分段表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：6，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：4，应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
　　律师：邢冬梅、郭达
　　2、律师见证结论意见：
　　国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月29日