证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-025
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：
　　1.审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　公司决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月30日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-026
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次（临时）会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年5月30日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-029
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
　　2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
　　4.会议召开时间
　　（1）现场会议的时间：2025年6月16日14:30；
　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　5.会议召开方式
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年6月9日（星期一）。
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日（2025年6月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　■
　　2.披露情况
　　上述议案经公司第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司2025年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
　　3.特别强调事项
　　根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1.登记时间：2025年6月12日9:00～11:30和14:00～17:00
　　2.登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司
　　3.登记方式
　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
　　（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
　　4.会议联系方式
　　联系人：张维
　　联系电话：010-57831368
　　邮箱：htfz@casic-addsino.com
　　5.与会股东食宿及交通等费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第二十一次（临时）会议决议；
　　2.第十届监事会第十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月30日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360547；投票简称：航发投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　授权委托书
　　兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2025年6月16日召开的2025年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
　　■
　　备注：1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
　　委托人（签字或盖章）：____________________________________
　　委托人证券账户号码：__________________
　　委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________
　　委托人持股数：____________________股
　　受托人（签字）：____________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-028
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙逊先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后，接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月30日
　　附件：非独立董事候选人孙逊先生简历
　　孙逊，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，曾任北京航天建筑工程公司纪检监察审计处职员、财务处职员、财务处副处长（主持工作），中国航天建筑设计研究院工程部财务处处长，中航天建设工程公司总会计师，中航天公司党委委员、总会计师，中国航天建设集团有限公司副总会计师、财务部部长，航天工业机关服务中心党委委员、总会计师、总法律顾问、网络安全总监，广州航天海特系统有限公司董事长，航天新通科技有限公司董事长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-027
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
　　一、情况概述
　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润-536,765,609.10元，注册资本中的实收股本为1,598,468,269.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
　　二、亏损原因
　　2024年，公司全年经营仍处于亏损状态主要因素如下：受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，公司经营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备；公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入，虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展，但尚未形成足够业绩支撑。
　　三、应对措施
　　针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视，将采取以下应对举措，持续提升公司盈利能力，推动公司实现稳定健康发展。
　　一是公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措,研究行业趋势及行业机构需求变化，强化战略管控，聚焦主责主业，整合优势资源，推动产业结构优化调整，推进企业高质量发展。
　　二是强化市场拓展，开展基于现有主平台、主产品的技术营销，着力转变优化营销模式；通过加强技术创新、强化研发投入和品牌建设等措施，进一步增强公司市场竞争力。
　　三是强化产品成本核算和全维度成本统筹管控，以精细化管理提升经营效能，全力推进增收节支，加强应收账款回收、存货管理，提升资产周转效率，确保资金回笼，加快改善经营质效。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第二十一次（临时）会议决议；
　　2.第十届监事会第十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月30日