证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-041
　　转债代码：113051 转债简称：节能转债
　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01
　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
　　债券代码：242007 债券简称：风电WK01
　　债券代码：242008 债券简称：风电WK02
　　中节能风力发电股份有限公司
　　第五届董事会第三十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年5月27日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，于2025年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
　　1、截止2025年2月公司《2020年限制性股票股权激励计划》已完成全部限制性股票的三期解除限售工作（除6名担任公司高管职务的激励对象获授共316,000股，限售至其任职或任期期满后，根据其担任高管职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售），在此期间，公司依据《2020年限制性股票股权激励计划》回购注销了部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股；注册资本相应由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元。并同步修订《公司章程》内容。
　　2、基于公司战略及业务发展需要，公司拟增加经营范围，并同步修订《公司章程》内容。
　　综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规与监管规则的有关要求，撤销公司监事会，删除监事及监事会相关描述，并对《公司章程》部分条款进行修订。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于变更公司注册资本、营业范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）及《中节能风力发电股份有限公司章程》（2025年第一次修订）。
　　（二）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　同意公司于2025年6月16日（星期一）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年6月10日（星期二）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
　　特此公告。
　　中节能风力发电股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日
　　
　　证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-043
　　转债代码：113051 转债简称：节能转债
　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01
　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
　　债券代码：242007 债券简称：风电WK01
　　债券代码：242008 债券简称：风电WK02
　　中节能风力发电股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月16日14点00分
　　召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月16日
　　至2025年6月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月13日（9：00-11：30，13：30-16:00）
　　（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东登记：
　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
　　2、个人股东登记：
　　（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）
　　联系方式：010-83052221
　　传 真：010-83052204
　　邮 编：100082
　　2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　特此公告。
　　中节能风力发电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中节能风力发电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-042
　　转债代码：113051 转债简称：节能转债
　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01
　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
　　债券代码：242007 债券简称：风电WK01
　　债券代码：242008 债券简称：风电WK02
　　中节能风力发电股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、营业范围及
　　修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规与监管规则的有关要求，撤销监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
　　一、减少注册资本情况
　　1、2022年10月28日，公司召开五届五次董事会，审议通过了1名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计120,000股进行回购注销，公司总股本由6,475,078,278股减少至6,474,958,278股。公司于2022年10月29日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-094），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　2、2023年1月13日，公司召开五届九次董事会，审议通过了6名考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计96,360股进行回购注销，公司总股本由6,474,958,278股减少至6,474,861,918股。公司于2023年1月14日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-011），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　3、2023年7月5日，公司召开五届十四次董事会，审议通过了3名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计180,900股进行回购注销，公司总股本由6,474,861,918股减少至6,474,681,018股。公司于2023年7月6日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-059），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　4、2023年11月27日，公司召开五届十七次董事会，审议通过了1名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计20,100股进行回购注销，公司总股本由6,474,681,018股减少至6,474,660,918股。公司于2023年11月28日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-090），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　5、2024年1月19日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了2名不再符合激励条件的激励对象及3名考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计486,680股进行回购注销，公司总股本由6,474,660,918股减少至6,474,174,238股。公司于2024年1月20日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-008），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　6、2024年9月6日，公司召开五届二十八次董事会，审议通过了3名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计520,200股进行回购注销，公司总股本由6,474,174,238股减少至6,473,654,038股。公司于2024年9月7日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-061），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　7、2025年1月10日，公司召开五届三十一次董事会，审议通过了2名不再符合激励条件的激励对象及2名（高建强、孟海燕）考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计326,400股进行回购注销，公司总股本由6,473,654,038股减少至6,473,327,638股。公司于2025年1月11日发布了《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-005），自公告之日起45日内，未有个人、企业、组织要求公司清偿债务或者提供相应的担保，亦未对公司减少注册资本提出异议。
　　综上，公司总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股；注册资本相应由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元。
　　《公司章程》具体条款变化如下：
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　　二、增加营业范围情况
　　基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
　　■
　　三、修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》及《上市公司章程指引》的有关要求，结合实际情况，公司本次对注册资本、营业范围进行变更，并撤销监事会，同时对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：
　　
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